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México, DF.- En México, el lavado de dinero se calcula en alrededor de 25 mil millones de dólares al año, por lo que es necesario reforzar la legislación en la materia, aseveró la gerente principal de Inteligencia Financiera de la firma Mancera Ernst & Young, Patricia Torres.
Aseguró que a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el monto total del dinero que se lava al año representa entre un dos y cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
Dijo que a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se ha dado un nuevo enfoque a las actividades de lavado de dinero en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, que ha reforzado sus políticas de forma significativa contra este ilícito.
En el seminario "Arrendamiento en América Latina", Patricia Torres expuso que el lavado de dinero está asociado con el terrorismo, pues en ambas actividades las personas utilizan los mismos mecanismos, pero con fines distintos.
En el evento organizado por la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras (AMAF) y que hoy concluyó, consideró difícil cuantificar el monto que involucra el lavado de dinero en el país, aunque estimó que asciende a unos 25 mil millones de dólares, pues se relaciona con la evasión fiscal.
Lamentó que a pesar de que el lavado de dinero es considerado en México de carácter penal, la legislación en la materia aún es "incipiente", por lo que propuso que debería semejarse a la ley estadounidense.
"El 76 por ciento del comercio internacional de México es con Estados Unidos, por lo que debería tener una legislación similar en materia de lavado de dinero", reiteró.
En ese sentido, mencionó que la USA Patriot Act es una legislación de las más avanzadas del mundo en materia antilavado de dinero y fortalece las medidas para prevenir, detectar y procesar de manera penal las prácticas de lavado de dinero.
En ese país, refirió, se revisan al año unos cinco mil casos de lavado de dinero y mil 500 son perseguidos penalmente.
Torres alertó que cualquier empresa mexicana puede ser víctima de actividades criminales como el lavado de dinero "sin darse cuenta", por lo que resaltó la importancia de crear conciencia sobre este problema, aplicar buenas prácticas corporativas y ajustarse al marco regulatorio internacional.
Las transacciones electrónicas han facilitado el comercio, las finanzas, las grandes inversiones y proporcionan mayor agilidad al desarrollo de los negocios internacionales, pero a su vez han sido utilizadas para movilizar fondos de procedencia ilícita, puntualizó.