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MéXICO, DF.- El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México dictó la formal prisión en contra de cuatro integrantes del cártel de Tijuana, todos ellos dedicados al “lavado” de dinero para esa organización criminal, la cual comandan los hermanos Arellano Félix.
Para dos de ellos, Ivonne Soto Vega, “La Pantera” y Manuel Martínez González, “La Mojarra”, este es un nuevo proceso criminal que se les abre, ya que ambos enfrentan otros juicios luego de que fueron detenidos el año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los otros dos integrantes del cártel de Tijuana que serán procesados son los hermanos Felipe y José Manuel Ruelas Martínez, quienes enfrentan cargos por delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; además, los dos primeros afrontarán también delitos contra la salud.
Los hermanos Ruelas Martínez se dedicaban a lavar dinero proveniente de las actividades ilícitas de la organización que comandaban los hermanos Arellano Félix, principalmente en los estados de Jalisco y Baja California, de acuerdo con lo asentado en la causa penal 106/03.
Respecto a Ivonne Soto Vega, “La Pantera”, considerada como una de las principales lavadoras de dinero de la organización criminal, así como de Manuel Martínez González, “La Mojarra”, quien fuera encargado de la seguridad de los hermanos Arellano Félix, el juez consideró que la PGR presentó suficientes pruebas para fincarles cargos en este nuevo juicio.
De esta forma, ellos deberán enfrentar proceso por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.
A Soto Vega se le instruyen las causas penales 118/01 del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, por el ilícito de violación a Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la 107/02 del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con los antecedentes de “La Pantera”, es considerada la principal lavadora de dinero de este grupo criminal, a través de la administración y compraventa de bienes muebles e inmuebles, un negocio de telefonía, un lote de autos, dos casas de cambio y una inmobiliaria, así como de diversas cuentas bancarias en moneda nacional y en dólares.
A “La Mojarra” se le sigue el proceso 33/02 en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, por los ilícitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.