El Ministerio Público aportó los elementos suficientes para que el juzgado inicie un proceso penal contra el ex funcionario por operaciones con recursos ilícitos.
México, (Notimex).- El juzgado 4 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Segundo Circuito, dictó un nuevo auto de formal prisión contra el ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez.
Según la causa penal 94/2004, el Ministerio Público Federal aportó los elementos probatorios suficientes para que el juzgado iniciara un proceso penal contra el ex funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juzgado 15 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en el Distrito Federal, emitió el exhorto 238/2004, que señala que a Gustavo Ponce se le resolviera su situación jurídica por el referido delito.
Mediante un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR), se especifica que el juez determinó que el ex funcionario, utilizando el sistema financiero, realizó conductas delictivas.
Estas consistieron en adquirir, cambiar, transferir y depositar en el territorio nacional y hacia el extranjero recursos, en pesos y en dólares, por un monto aproximado de 30 millones 600 mil pesos.
Gustavo Ponce hizo esas transacciones con pleno conocimiento de que procedían o representaban el producto de sus actividades delictivas y con el propósito de ocultar su origen ilícito, señalaron las pesquisas.
El 1 de septiembre de 2004, en autos de la causa penal 226/2004, el juzgador libró orden de aprehensión contra Gustavo Ponce, que elementos de la Agencia Federal de Investigación cumplieron el 22 de octubre pasado en el Distrito Federal.
Como resultado de esta acción, el ex funcionario fue internado en el Centro de Readaptación Social número Uno "La Palma", en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición del juez 15 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Eso en virtud de que dicho juzgado se declaró competente para conocer de la causa penal 94/2004-II, presentada el 20 de septiembre de 2004.
El 23 de octubre de 2004, el juez 4 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, tuvo por recibido el exhorto 123/2004-II del índice del Juzgado 15 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Asimismo recibió la causa penal 94/2004-II y un cuaderno de una orden de aprehensión, donde se le solicitó que se resolviera la situación jurídica de Gustavo Ponce por lavado de dinero.
