09 de marzo de 2004.
México, (Notimex).- La Unidad Especializada de Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra el empresario Carlos Ahumada y el ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Así lo informó el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien aseguró que la querella contra Ponce Meléndez se inició a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hace unos días, mientras que la investigación contra el empresario se inició por oficio.
En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer también que se ordenó el congelamiento de las cuentas del ex tesorero capitalino, y advirtió que las del empresario argentino podrían correr la misma suerte una vez que la investigación arroje los primeros resultados.
Agregó que como parte de esas indagatorias se busca determinar cuál es el origen de los recursos, sin descartar que podría haber otros posibles delitos y no sólo el de lavado de dinero.
Dijo que la denuncia de la SHCP contra Ponce Meléndez, fue hecha el pasado 4 de marzo; mientras que a Ahumada Kurtz se le investiga por el mismo delito a partir de las pruebas que él mismo presentó a las autoridades.
Lo anterior tiene que ver con los videos que entregó a la PGR en los que aparece entregando grandes cantidades de dinero al ex coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Bejarano Martínez.
Macedo de la Concha precisó que solicitó los videos como elemento de prueba sin ediciones, debido a que los que se difundieron en los medios de comunicación y entregaron a las autoridaades presentan cortes, lo que no ayuda a las investigaciones. Señaló que esos videos ya fueron enviados al área de dictámenes periciales, y son revisados además por los fiscales a cargo del caso Ahumada.
Asismismo, afirmó que la procuraduría capitalina ya solicitó a la Interpol de manera formal la búsqueda y aprehensión del empresario acusado del delito de fraude.
