INCERTIDUMBRE| LA PGR CONSIDERA A SANTOS LAGUNA DENTRO DEL PAQUETE
No hay elementos para acreditar el delito de lavado de dinero contra el empresario argentino.
NOTIMEX
MÉXICO, DF.- La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la PGR no encontró elementos, por el momento, para acreditar ese delito a Carlos Ahumada Kurtz, por lo que el Ministerio Público de la Federación ordenó levantar el aseguramiento de bienes incautados al empresario.
Así se ordenó la entrega de bienes y empresas propiedad del indiciado, como Nueva Perspectiva Editores, editora del diario “El Independiente”; Deportiva de Futbol Comarca Lagunera; Promotora Deportiva de Futbol León; y la aeronave Lear Jet con matrícula XA-TVK de la empresa Aeroservicios.
No obstante esa línea de investigación, dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIOFM/018/2004, continúa abierta, advirtieron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha interpuesto la denuncia respectiva por considerar que esos bienes podrían ser producto de defraudación fiscal o “lavado de dinero”.
Desde el 24 de junio de 2004, el Ministerio Público de la Federación “pidió intervención a las autoridades tributarias para que formulara, en caso de proceder, la querella correspondiente a dicho delito”.
Empero, desde el primero de julio de este año la SHCP, “mediante comunicación oficial”, manifestó que por el momento “no se encuentra en posibilidad de emitir el pronunciamiento que legalmente procede en el ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias”, recordaron en la PGR.
Así el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, “al no contar con el delito previo, predicado o subyacente al de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dejó sin efecto el aseguramiento de los bienes mencionados.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP tendría que restituir al dueño de Grupo Quart sólo esas propiedades que le habían sido aseguradas y algunas de ellas administradas por otros corporativos.
Nada oficial: FMF
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó en un comunicado de prensa, que aún no se tiene documentación oficial respecto a la devolución de los clubes León y Santos Laguna al empresario Carlos Ahumada, por parte de la Secretaría de Hacienda.
La dirección de comunicación de la FMF informó que hasta el momento no se tiene nada oficial, ya que están en espera de la resolución por parte de Hacienda, con el fin de analizar dicho asunto.
Por su parte, Nicolás García, director de la rama de la Primera División A, indicó que aún no sabe nada por lo que tienen que esperar la documentación oficial para saber quién estará afiliado como dueño del equipo León.
Al cuestionarle sobre quién aparecerá como afiliado, si será el Grupo Rezza o Carlos Ahumada, García, aseveró que existe la documentación que avala al empresario “si así aparece en Hacienda ellos respetarán la determinación”.
