El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso -centro-, acompañado por Fernando Salinas y Héctor Espinosa, durante su comparecencia ante la Comisión de la Permanente. (El Universal)
Revelan que 205 mdd incautados a Ye Gon no constituyen elemento de prueba en su contra, por lo que se decidió repartirlos.
El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez Alonso, justificó ayer, ante diputados y senadores, el traslado de los más de 205 millones de dólares, producto del decomiso a Zhenli Ye Gon, al Bank of America en Estados Unidos.
El funcionario dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que los 205 millones de dólares asegurados a Ye Gon –investigado por narcotráfico- no constituyen elemento de prueba en su contra por lo que se decidió realizar su autentificación en Estados Unidos y luego repartirlo.
Reveló lo anterior el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, quien aclaró que la Ley dice que si fuera necesario conservar el dinero para fines de averiguación previa o proceso penal la autoridad ordenaría que se guarde y garantice su estado.
Ante senadores y diputados de la Comisión Permanente, detalló que el 13 de julio el SAE recibió una comunicación del Ministerio Público federal en la que le informa el acuerdo de abandono del dinero y que éste tiene que ser repartido en partes iguales al Poder Judicial, la PGR y la Secretaría de Salud.
“No hubo ningún tipo de restricción por parte del Ministerio Público respecto a mantenerlo físicamente en resguardo”, dijo el funcionario de la Secretaría de Hacienda ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Puso énfasis en que los 205 millones de dólares, decomisados a Ye Gon el pasado 17 de marzo, se depositaron en el Bank of America, porque la PGR no pidió su resguardo como prueba acusatoria o pericial contra el empresario.
Dijo que la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos –de la cual depende el Bank of America- es la única instancia legal, facultada para autentificar el numerario y contar el dinero asegurado en la casa de Las Lomas, por lo cual cobró casi un millón y medio de dólares en comisiones.
Al detallar la ruta del dinero físico dijo que la PGR entregó el numerario a Banjército y éste a su vez al Banco Santander, filial del Bank of America en México, y éste a su matriz en Estados Unidos. A partir de este proceso el Gobierno mexicano no volvió a ver físicamente el dinero.
Luego, el Bank of America acreditó el dinero y avisó, mediante certificación electrónica al Banco Santander quien hizo lo mismo al Banjército, quien remitió la transferencia a la Tesorería de la Federación y al SAE y luego éstos a Banxico.
“El SAE nunca ve el dinero físicamente, sólo recibe la ficha de depósitos y se acabó.
“No se regresan los dineros, se regresan vía electrónica, al no ser parte de una averiguación previa se convierten en circulante, por eso se dio una declaración del procurador fiscal en el sentido de que esos dineros ya estaban en otras tesorerías y en manos de otras gentes en el mundo”, dijo.
Sin especificar montos, el titular del SAE reconoció que la cantidad decomisada al empresario de origen chino ya quedó disminuida, como consecuencia de los dólares falsos encontrados, los billetes dañados y los costos de la transacción.
“Hay una diferencia entre el depósito realizado por la PGR y por los depósitos en firme que se explica por el ajuste realizado al descontar los billetes falsos y dañados, así como la implicación de los gastos inherentes al proceso de conteo y traslado y al acreditamiento electrónico de estos recursos a las cuentas del SAE y Banjército, ocurrido del 29 de marzo al 12 de abril”, detalló.
Cita juez a 41 funcionarios
Un juez federal citó a declarar a 41 funcionarios, ex servidores públicos y militares por el Caso Zhenli y entre ellos destaca el ex administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo.
El juez cuarto Gerardo García Anzures, acordó ayer que del 13 de septiembre al 11 de diciembre de este año todos los funcionarios comparecerán en calidad de testigos ante el juzgado y con ello arrancará la instrucción del juicio 25/2007.
Entre los personajes que desfilarán en las salas de audiencia del Penal del Altiplano, está el administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Víctor Manuel Monraz y el ex comisionado de la PFP, capitán de Fragata, Faustino Ruiz Taviel.
Guzmán Montalvo será de los últimos en acudir, ya que fue requerido para el 4 de diciembre, junto a Joaquín Arenal Romero, administrador central de Investigación Aduanera.
En las diligencias, los funcionarios serán interrogados sobre las operaciones de importación que realizó Ye Gon en las aduanas, así como los permisos sanitarios e inspecciones de la autoridad a los embarques del chino mexicano.
Segob tiene listos datos sobre proceso de naturalización
La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene lista la información sobre el proceso de naturalización de Shenli Ye Gon, pero será entregada a la Procuraduría General de la República (PGR) cuando ésta lo solicite, informó Francsco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación.
“No, no está pendiente, fueron los trámites que se hicieron a solicitud expresa a la Secretaría de Relaciones y en respuesta directa de la propia Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración.
“No está pendiente de saberlo, ahí está ya la documentación y en esa documentación está dado. La revisión del expediente, lo mencionamos, cuando la Procuraduría nos lo solicite con mucho gusto lo entregaremos”, dijo.
