Autoridades federales catearon sucursales de dos casas de cambio en la ciudades de México, Toluca y Chilpancingo, en las que se han efectuado operaciones por más de 50 millones de dólares utilizados presuntamente en actividades ilícitas.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que durante las revisiones a sucursales de la casa de cambio Catorce, fueron asegurados tres millones 157 mil pesos mexicanos, 92 mil dólares estadunidenses, mil 225 libras esterlinas, seis mil 165 dólares canadienses, seis mil 310 euros, así como documentación diversa.
La investigación que dio origen a esas acciones se integró con datos proporcionados por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se centra en transferencias de fondos liquidadas con divisas en efectivo, señaló en un comunicado.
El dinero fue enviado a Estados Unidos mediante diversas sucursales de la casa de cambio referida para adquirir activos utilizados en actividades ilícitas; así como el ocultamiento de los beneficiarios finales de transferencias, operaciones por más de 50 millones de dólares estadunidenses.
Por ese motivo, el titular del Juzgado 3 en el estado de México ordenó el cateo de las sucursales ubicadas en Andador Constitución número 112-1, colonia Centro, y Benito Juárez Sur 211 local 1-B, en Toluca.
A su vez, el juez 4 de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de México otorgó la orden de cateo para los inmuebles ubicados en avenida Morelos número 83 colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc y en Insurgentes Sur 568 planta baja y piso 6, colonia Del Valle, perímetro de Benito Juárez.
Además de los localizados en calle Apartado número 14 locales 130 y 131, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc; el local 26 de la Sala E-1 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y el local L-28 de la Terminal 2, detalló la PGR.
La vinculación de la casa de cambio Catorce con las operaciones referidas se da por el incumplimiento al régimen de prevención, detección y alerta de transacciones con recursos ilícitos a la que está obligada, como toda institución financiera del país, expuso.
La PGR refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha dado seguimiento permanente a su situación financiera.
Luego de una visita de inspección, personal de la CNBV detectó numerosas infracciones a disposiciones generales en cuanto a prevención de operaciones con recursos ilícitos y de financiamiento al terrorismo, añadió.
Ante esa situación, la SHCP determinó notificar a la casa de cambio Catorce el inicio del procedimiento para revocar su autorización para operar, así como diversos procesos administrativos para aplicarle diversas sanciones.
El personal de la PGR ejecutó también una orden de presentación contra Carlos Roberto Camacho González, contralor normativo de la casa de cambio, quien además fungió como oficial de cumplimiento del corporativo y está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por otra parte en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo una diligencia en la calle Emiliano Zapata número 10 planta baja, donde se ubica la empresa Dicambios, al cumplimentar una orden autorizada por el Juzgado 7 de Distrito en esa entidad.
Durante la revisión se trasladó ante las autoridades federales y en calidad presentados a Guillermo Bahena Olivares y María Concepción Lugo Navarrete, empleados de la compañía referida, agregó la PGR.
