Un juez federal dictó auto de formal prisión por lavado de dinero a Stephan Bartins Marin, vinculado con el cártel de Juárez y considerado líder de una red internacional dedicada a "blanquear" recursos procedentes del narcotráfico, que eran reenviados a Sudamérica.
Bartis Marín, de nacionalidad colombiana, será procesado en el Juzgado Octavo de Distrito en materia penal, dentro de la causa penal 122/2008, ya que en su carácter de accionista y representante legal de diversas empresas, realizó transferencias multimillonaarias a través de "Casa de Cambio Catorce" de recursos ilícitos multimillonarios a empresas fiduciarias de Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos fueron utilizados para la compra de aeronaves vinculadas indirectamente al narcotráfico; a Bartis Marín también se le relaciona con Constructora Inmobiliaria Federal S.A. de C.V., cuyo accionista es Zhenli Ye Gon, quien realizó operaciones de lavado de dinero a través de la citada casa de cambio.
