Un juez federal autorizó el arraigo por 40 días de Luis Alonso Raygoza Flores, un ex ejecutivo de cuenta de Banamex en Jalisco, acusado de realizar operaciones de lavado de dinero para un grupo del crimen organizado, como cambio de divisas y otras transacciones en cuentas de clientes de la institución.
El arraigado fue detenido en Tlaquepaque, Jalisco, el 28 de julio pasado, a solicitud del apoderado legal de la institución financiera, quien lo denunció tras investigar la queja de un cliente a quien las transacciones realizadas por el ejecutivo le generaron un recargo en su cuenta bancaria.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Flores Raygoza cuentas bancarias sin autorización de sus titulares para cambiar entre 5 y 25 mil dólares varias veces a la semana, las cuales sumaron un monto aproximado de tres millones de pesos que generaron el cargo del cual derivó la investigación.
Las cantidades “lavadas” en estas operaciones eran depositadas en más de 10 cuentas que el ex empleado bancario aperturó con datos y documentos falsos, aprovechando su puesto, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Al ser detenido, manifestó haber realizado las operaciones bajo amenaza de dos individuos que se presentaban dos o tres veces por semana a la institución para hacer los cambios de divisa, principalmente dólares.
Raygoza Flores fue detenido inicialmente por agentes de la Policía Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público local, que a su vez turnó el caso a la Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Hoy, el Juez Séptimo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones autorizó su arraigo para investigar las operaciones de lavado de dinero.
