MÉXICO, DF.- La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló una red internacional de "lavado" de dinero encabezadas por colombianos que operaban desde México, luego de una serie de cateos ordenados por un juez federal que permitieron la detención del líder del grupo, Carlos White, quien se hacía pasar como mexicano bajo la identidad de Daniel de la Garza Ruiz. Con él fueron detenidos su esposa, Silvia Posada Botero, quien se ocultaba con la identidad de Mónica Álvarez Hernández y otro miembro de la citada red, Diego Palacio Cárdenas.
De acuerdo con informes de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), los cateos se efectuaron en 3 inmuebles en las colonias Bosques de las Lomas, en el Distrito Federal y Lomas de las Palma, en Huixquilucan, Estado de México, así como en Acapulco.
Las investigaciones ubican a Carlos White, como líder de organización internacional dedicada al "lavado" de dinero en la modalidad de adquisición de inmuebles y trasiego de dólares en efectivo, para lo cual tenía como estrategia cambiar de domicilio en promedio cada 3 meses, en exclusivas zonas residenciales en las que llegaba a pagar hasta 7 mil dólares de renta, aparentando ser un empresario dedicado a bienes raíces.
Por ello resultó complicado ubicarlo, pero en las últimas semanas ello se logró y se solicitaron las órdenes de cateo ante un Juzgado Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones para revisar los domicilios ubicados en avenida Loma de la Palma, en el interior de Residencial Domus en la colonia Bosques de las Lomas, en delegación Cuajimalpa; el localizado en calle de Fuente del Olivo, colonia Lomas de las Palmas, Huixquilucan, Estado de México, que era arrendando por Diego Palacio Cárdenas, quien era secretario particular y hacía las entregas y depósitos en efectivo de dinero proveniente de actividades presuntamente ilícitas.
Las investigaciones condujeron a los agentes federales al domicilio de avenida de Las Palmas sin número, Edificio Romanza, en Playa Diamante de Acapulco, adquirido por Daniel de la Garza, con un valor superior a los 2.5 millones de dólares, que también fue cateado y asegurado, a los 3 detenidos quienes en las próximas horas serán arraigados o consignados.
