WASHINGTON, DC.- El Departamento del Tesoro de EU anunció ayer que el banco británico Lloyds Bank le pagará 217 millones de dólares como parte de un acuerdo extrajudicial para resolver una disputa sobre transferencias irregulares de dinero.
El Tesoro había acusado a Lloyds de manipular y eliminar información para permitir a sus clientes evitar las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a las transacciones con Irán y otros países. El Departamento indicó que las violaciones comenzaron a mediados de la década de los 90s cuando Lloyds, con el conocimiento de sus clientes bancarios iraníes, alteró o eliminó información en las instrucciones sobre transferencias bancarias.
El Tesoro indicó que entre junio del 2003 y agosto del 2006 Lloyds canalizó al menos 4,281 transferencias electrónicas de fondos que totalizaron los 37 millones de dólares a través de bancos ubicados en EU en una aparente violación de las regulaciones sobre Irán, Sudán y Libia.
Sara Evans, portavoz de Lloyds, señaló en un comunicado que el banco está "comprometido con los más altos niveles de integridad y cumplimiento de las regulaciones en todas sus operaciones". Como parte del acuerdo, Lloyds realizará revisiones anuales durante los dos próximos años de las políticas y procedimientos del banco, según el Departamento del Tesoro.
