En un par de meses, una vez que concluyan las indagatorias, se podrán tener acciones contra futbolistas de primer nivel que participan en el torneo mexicano.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprendió una batalla de fiscalización contra jugadores de fútbol de primer nivel que no están al corriente en sus obligaciones tributarias.
En un par de meses, una vez que concluyan las indagatorias, se podrán tener acciones contra futbolistas de primer nivel que participan en el torneo mexicano, comentó Alberto Real Benítez, administrador general de Auditoria Fiscal Federal del SAT.
“Traemos acciones de fiscalización en algunos jugadores de fútbol que no están al corriente. Tampoco les puedo decir quienes son. El que salga, es uno muy importante. No lo podemos decir, no le puedo decir el equipo, pero será una buena noticia para nosotros”, comentó.
EL UNIVERSAL difundió el pasado 13 de abril información en donde el SAT planteó que equipos de fútbol evadieron el pago del ISR, al adoptar de manera irregular, esquemas de sociedades cooperativas.
Posteriormente, el 25 de mayo, este diario reveló que los equipos de fútbol Puebla e Indios de Ciudad Juárez fueron detectados como evasores fiscales al no enterar el ISR y no pagar Seguro Social ni Infonavit.
Real Benítez informó esta mañana que los equipos de fútbol que tenían con problemas con el fisco, ya comenzaron a regularizar su situación.
“Se han acercando para estar al día y ya están en pláticas con nosotros. Uno ya dejó el esquema y en general no hemos visto que se sumen otros equipos de fútbol a los que hemos considerado”.
En su momento, el SAT acusó a los equipos de fútbol de adoptar esquemas de cooperativas sugeridos por despachos jurídicos, en donde se evadía el pago del ISR y prestaciones sociales.
IDE DETECTA EVASIÓN FISCAL
Real Benítez aseguró que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) ayudó a la autoridad, en su primer año de operación, a detectar supuestas operaciones de lavado de dinero o evasión fiscal.
Informó que entre enero y julio de 2009, se detectó a una persona física que recibió en su cuenta un total de 66 millones de pesos y no está registrada ante la autoridad.
Agregó que hay otro caso de otro individuo que obtuvo en su cuenta 65 millones de pesos y tampoco tiene un Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
“La primera pregunta es que cómo es posible que si no está registrada y no tiene una actividad válida, ¿A qué se dedica? No lo sabemos, pero presumimos que si no está registrada y tiene estos montos es una cuestión irregular. Abrimos el espectro y decimos es un evasor o alguien que está lavando dinero”, expuso el funcionario.
En reunión con medios de comunicación, agregó que hay cinco casos más de personas físicas cuyo RFC es inválido y que tuvieron en sus cuentas ingresos por 618 millones de pesos.
En el periodo citado, uno de ellos obtuvo 139 millones de pesos; otro captó en su cuenta 133 millones de pesos; un tercero obtuvo 122 millones de pesos; un cuarto tuvo 120 millones de pesos y 104 millones de pesos el último.
“¿Cómo es posible que una persona física reciba esos montos en efectivo de enero a julio”, dijo el funcionario.
Expuso que posiblemente sea una persona que tiene una actividad lícita, pero no paga impuestos.
“Pero también puede tener otras actividades que no son tan lícitas, abrimos los espectros de evasión y lavado de dinero”, expresó Real Benítez.
El funcionario expuso que en el 2008, la recaudación por el IDE sumó 800 millones de pesos de personas no registradas que tuvieron como base depósitos por 40 mil millones de pesos.
En lo que va del año hay una recaudación de 500 millones de pesos derivados de depósitos por 25 mil millones de pesos de personas no registradas ante la autoridad.
