Un juez de Estados Unidos absolvió hoy a Thomas Raffanello, ex jefe de la DEA en Miami y antiguo jefe seguridad del intervenido Grupo Financiero Stanford, acusado de destruir documentos relacionados con esa institución bancaria.
El magistrado Richard W. Goldberg dictaminó que los fiscales no lograron probar el caso en contra de Raffanello y de Bruce Perraud, otro ex empleado del grupo financiero intervenido en 2009 a raíz de un presunto fraude cometido mediante el Stanford International Bank Ltd. (SIBL), que tenía su sede en Antigua.
La decisión de Goldberg se emitió luego de que el jurado le consultara si podían declarar inocentes a los acusados en el cargo de conspirar para obstruir la justicia y hallarles culpables en otros cargos de obstrucción y destruir documentos federales.
Los doce integrantes del jurado tenían confusiones en torno al caso tras dos días de deliberaciones.
Aunque los fiscales se opusieron, el juez utilizó su autoridad para tomar la decisión.
Raffanello como antiguo jefe de la DEA estuvo al frente de los casos del ex general panameño Manuel Antonio Noriega y el narcotraficante colombiano convicto Fabio Ochoa Vásquez.
Raffanello y Perraud, ex empleado de tecnología, afrontaban cargos de conspirar para obstruir un procedimiento de la Comisión de Valores de EU. (SEC, por su sigla en inglés) y destruir documentación relacionada con la investigación iniciada en contra del grupo financiero.
El presunto fraude cometido mediante el grupo se realizó a través de un sistema piramidal que, según las autoridades estadounidenses, asciende a unos siete mil millones de dólares.
Las acusaciones contra Raffanello y Perraud fueron presentadas en septiembre del año pasado.
Las autoridades dijeron que Raffanello, quien trabajaba en la oficina del SFG, en Fort Lauderdale, al norte de Miami, supuestamente dirigió la destrucción de documentos, que por orden de un tribunal de Houston (Texas) debían ser preservados para el caso que se interpuso en esa instancia judicial.
Según la acusación, el ex jefe de seguridad examinó la decisión del tribunal, enviada el pasado 17 de febrero, con Perraud, y el 23 de ese mismo mes ordenó que los documentos fueran almacenados en la oficina de Fort Lauderdale para destruirlos.
Un representante de una empresa encargada de destruir documentos se reunió con Perraud el 25 de febrero pasado y éste presuntamente supervisó cómo los documentos fueron empacados y trasladados a un vehículo de esa compañía, según el texto judicial.
