Iniciativa. El presidente Felipe Calderón firma las iniciativas de Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el marco de la presentación del programa de estrategias 'Debilitando el poder económico de la delincuencia organizada', ayer en la residencia de Los Pinos.
El presidente Felipe Calderón presentó ayer la estrategia para combatir el "lavado de dinero" que pretende "golpear y golpear contundentemente" las finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casa, autos, barcos y aviones, joyas y hasta las apuestas.
En la residencia oficial de Los Pinos el mandatario firmó las iniciativas de Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la cual busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en adquisición de todo tipo de vehículo, relojes y joyería, boletos de apuestas y sorteos, así como incorporar al régimen preventivo algunas profesiones.
También otras reformas en materia penal que buscan eliminar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros, figuras similares que permitan a la delincuencia ocultar operaciones ilícitas.
También presentará al Congreso reformas a la Ley de Extinción de Dominio que tiene apenas unos meses de aplicación.
El empresario Alejandro Martí celebró la presentación de la estrategia y las iniciativas, respaldo que también otorgaron Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Heriberto Castillo, de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano.
MAYOR TRANSPARENCIA
Todas las personas que en México se dediquen a la comercialización de inmuebles, compra venta de metales preciosos, joyería, relojería, traslado de valores y blindaje serán sujetos obligados de reportar sus operaciones ante la autoridad para prevenir el "lavado de dinero", informó Ernesto Cordero.
El secretario de Hacienda agregó que también las personas que en el país se dediquen a la realización de juegos, concursos y sorteos, tendrán la obligación de entregar información periódica.
"Se establecen nuevos sujetos obligados a reportar sus operaciones", detalló el funcionario federal.
En la actualidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda elabora reportes de operaciones inusuales, preocupantes y expedientes consolidados.
En la presentación de la "Estrategia Nacional para la prevención y el combate al "lavado de dinero", Cordero informó que en el Gobierno Federal se crearán "células especiales" para combatir el "lavado de dinero".
El funcionario dijo que los controles aduaneros se incrementarán para cerrar la entrada al dinero en efectivo y se reforzará la vigilancia en las operaciones en comercio exterior.
Cordero agregó que en las medidas de transparencia se y rendición de cuentas presentarán el números de reportes de inteligencia remitidos por la UIF al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República.
MARIO SÁNCHEZ RUIZ
Presidente del CCE
IGNACIO DESCHAMPS PRESIDENTE ABM
ABM la respalda
Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), respaldó las medidas anunciadas por el poder Ejecutivo relacionadas con el control de las transacciones en efectivo, y, consideró que el Legislativo debe agilizar el procedimiento para que las iniciativas entren en vigor.
El representante del sector empresarial dijo que si el Congreso atora la discusión sobre dichos temas, el mensaje que se le envía a la sociedad repercutirá en la imagen de la institución
"El costo hacia la sociedad de aquellos que no autoricen esto de forma inmediata, pues yo creo que va a ser alto", explicó Sánchez en entrevista. Sánchez consideró que la iniciativa contribuye a endurecer las reglas de transacción dentro de la economía mexicana.
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Ignacio Deschamps González, dio la bienvenida a las iniciativas dadas por el presidente Felipe Calderón para combatir el "lavado de dinero".
'Son un paso mucho más profundo en ese sentido y pensamos que contribuirán significativamente a ser más eficaces en el combate del "lavado de dinero" en una economía que, por sus características, requería la adopción de medida s específicas', anotó.
⇒ Agencias inmobiliarias, automotrices y constructoras; joyeros profesionales y empresas de blindaje;.
⇒ Fedatarios públicos, abogados y contadores, transportadoras de valores, galerías y subastas de arte y prestadores de servicios profesionales a personas morales.
Los nuevos sujetos
La SHCP da una lista de empresas opersonas que deben transparentar operaciones:
