Ganancias. Autoridades calculan que los cárteles mexicanos 'lavan' hasta 29 mil millones de dólares anuales. ARCHIVO
El Gobierno de México creará un "Centro de Fusión" contra el lavado de dinero, en el que participarán diversas dependencias federales para investigar las operaciones ilícitas que se realizan en el país, que contará con la colaboración de agencias estadounidenses, como parte de un proyecto que incluye monitorear tendencias de inversión en propiedades para impedir que se adquieran con recursos ilícitos.
Un informe de la embajada de EU en México, detalla la estrategia que seguirán ambos países -en el marco de la Iniciativa Mérida- contra el "lavado" de activos del narcotráfico que se calculan entre los 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, bajo un esquema que prevé capacitación de funcionarios en investigaciones financieras y mejoras tecnológicas.
El proyecto considera aspectos como la elaboración de un Registro de Propiedad digitalizado, "que permitirá el análisis de tendencias de inversión y propiedad", para detectar posibles casos en los que inmuebles sean adquiridos con recursos ilícitos.
Se busca revertir el riesgo que implica que en México alrededor de 75% de las operaciones que se hacen se efectúan en efectivo, por lo que incluso el embajador Carlos Pascual, propuso esta semana que la compra de bienes en efectivo sean certificados ante notario.
Los gobiernos de México y EU también están desarrollando un "Plan Estratégico contra el Contrabando de Dinero", y el operativo incluye programas de capacitación para operaciones encubiertas entre entidades financieras y métodos para aumentar el intercambio de información.
CAPACITACIÓN La estrategia binacional contra las redes financieras de los cárteles y el crimen organizado, prevé una serie de programas de entrenamiento de funcionarios mexicanos en diversas áreas.
Agentes del ICE capacitarán a servidores públicos de la PGR y Aduanas en el uso de contadores automáticos de dinero, que permiten leer los números de serie de los billetes y "permite identificar el origen de depósitos ilícitos más allá de la frontera o el origen de una transferencia financiera de EU a México".
