La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará las medidas que deben aplicar las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para combatir el "lavado" de dinero en el país. De acuerdo con el proyecto que se publicará en unos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá crear un registro de estos intermediarios. Los lineamientos aplicarán para Sofomes reguladas y no.
Estas entidades crediticias no reciben aprobación de ninguna autoridad financiera para operar y sólo se les requiere un registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Por ello, la SHCP consideró indispensable que el SAT, en su carácter de supervisor, establezca su propio registro y clave electrónica, a fin de que ejerza una adecuada revisión de dichas entidades financieras. Las Sofomes deberán dar cumplimiento a las reglas en un plazo que no excederá los nueve meses, después de su publicación en el Diario Oficial. La Secretaría de Hacienda destacó que se busca homologar diversos lineamientos en materia de prevención del "lavado" de dinero y financiamiento del terrorismo, a fin de eliminar un desfase entre los distintos ordenamientos jurídicos.
El Banco de México precisó que en el país hay mil 704 Sofomes, de éstas sólo 23 están reguladas. Del total, 71 eran Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), arrendadoras o empresas de factoraje que optaron por transformarse en Sofomes. Y el resto, - mil 633- son de reciente creación.
ALERTA FINANCIERA
Hace unos días, empresarios y ex funcionarios públicos alertaron que las Sofomes podrían ser blanco de operaciones de blanqueo de divisas. Guillermo Ortíz, ex gobernador del Banco de México, y Patricia Armendáriz, ex vicepresidente de la CNBV, advirtieron que la falta de supervisión en estas entidades puede hacerlas vulnerables a actividades con recursos de dudosa procedencia.
