Reglas. Los centros cambiarios no pueden ya estar depositando dólares en efectivo en las instituciones bancarias.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtió que vigilará que los centros cambiarios y las sociedades financieras de objeto múltiple cumplan con las normas para prevenir el "lavado" de dinero.
Con las recientes reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la CNBV queda obligada a llevar el registro de estos intermediarios, así como a verificar que cumplan con las reglas antiblanqueo.
El presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, precisó que una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el organismo tendrá ocho meses para hacer adecuaciones en sistemas y la normatividad necesaria para su cumplimiento.
En ese período se deberá llevar a cabo la transferencia de información y atribuciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo que estaba a cargo de estos sectores.
"Evidentemente es un tiempo que se necesita para tener los equipos, prepararlos, tener lista la normativa que eventualmente tendremos que expedir, hay mucho trabajo que hacer en estos ocho meses", manifestó.
Entrevistado luego que participó en el Foro "Panorama de las Normas de Información Financiera", dijo que la supervisión por parte de la Comisión sobre estas entidades financieras no bancarias será exclusivamente sobre cumplimiento de las normas de "lavado" de dinero, por lo que no estará atento a temas como contabilidad y capitalización de estas instituciones.
Explicó que en la actualidad las atribuciones de la CNBV en materia de prevención de "lavado" es solamente sobre las entidades que supervisa y vigila en materia prudencial como bancos, casas de bolsa, cooperativas, uniones de crédito y sociedades de inversión.
Comentó que los centros cambiarios no serán entidades autorizadas para operar, como se hace en casas de bolsa, bancos o casas de cambio, pero sí serán entidades que en materia de "lavado" de dinero serán vigiladas.
Respecto a las críticas sobre los centros cambiarios como alternativa para el blanqueo de recursos ilícitos, dijo que estas entidades quedaron incluidas cuando se instrumentaron las medidas bastante estrictas en materia de depósitos de dólares en efectivo en instituciones bancarias.
En ese sentido, los centros cambiarios no pueden ya estar depositando dólares en efectivo en las instituciones bancarias, por lo que pasar la vigilancia a la CNBV hace sentido al completar el círculo en una sola institución con la visión completa del flujo.
Reconoció que estas nuevas atribuciones representarán un aumento en los costos de la CNBV, ya que se requerirá de mayor personal al ser muchísimas las entidades que se tendrán que vigilar en materia de "lavado" de dinero.
Si bien es una vigilancia mucho menos intensa de la que se tiene con otros intermediarios -como bancos, casas de bolsa-, para atender el tema exclusivo de "lavado" de dinero en centros y sofomes se requerirá más personal, nuevos procesos y conocer un sector hasta ahora desconocido.
Babatz Torres subrayó que "al día de hoy sí tenemos un sistema financiero que tiene las capacidades para estar monitoreando de manera adecuada las transacciones financieras que pasan por el sistema".
Aseveró que los intermediarios financieros tienen los instrumentos necesarios para estar monitoreando los flujos de dinero que potencialmente pueden venir de operaciones ilícitas.
Entre ellos, mecanismos en monitoreo muy robustos, mucho personal trabajando dentro de estos intermediarios financieros vigilados por la CNBV para que los reportes se hagan de manera adecuada, como ratificó el Grupo de Acción Financiera Internacional, en su última verificación.
Respecto a la investigación que desde 2009 realiza la CNBV a la Bolsa Mexicana de Valores por posible revelación de información privilegiada sobre las negociaciones que tenía con el Chicago Mercantile Exchange para una posible participación accionaria, Guillermo Babatz dijo que está muy avanzado el proceso de sanción.
Comentó que por Ley no puede revelar aún el contenido del proceso sino hasta que quede en firme, ya se está en proceso sancionatorio, y depende de los procesos judiciales que eso se logre este año.
En el caso de las investigaciones sobre operaciones en derivados de tipo de cambio, que también inició este año sobre algunas empresas, abundó que queda por definir el resultado de dos emisoras y también se está en el proceso de sanción.
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