En México, el lavado de dinero ascendió a 10 mil millones de dólares tan sólo en 2010, según el coordinador del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, quien se apoyó en datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Senado determinó que una de las prioridades legislativas sería la ley para combatir el lavado de dinero, propuesta por el Ejecutivo Federal, y que no pudo ser discutida en tribuna porque la oposición (PRD-PRI) no está de acuerdo en que bancos, notarios y contadores sean sujetos obligados para coadyuvar en la persecución de este delito.
José Alberto Balbuena, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, defendió la importancia de que las autoridades tengan acceso por orden judicial a las cuentas bancarias de los mexicanos y en que contadores y notarios sean sujetos obligados de esta ley.
El funcionario de Hacienda aseguró que son las instituciones bancarias las únicas que conocen "perfectamente" el comportamiento de las transacciones -monto y periodicidad- de los clientes, y justo los bancos tienen más claridad cuando este flujo se mueve abruptamente.
Y consideró que si en México se "lavan" 120 mil millones de pesos anualmente, según los datos de Navarrete, la Unidad de Hacienda "tiene que ser capaz de poder intervenir, localizar, incautar, quebrar estructuras y doblarle y romperle las piernas al narcotráfico donde puede ser más vulnerable: en sus finanzas, en sus recursos.".
Una de las iniciativas prioritarias para el Senado es la ley para combatir el lavado de dinero. Incluso, el periodo de sesiones pasados se logró consensuar un proyecto de dictamen. Pero el PRD no estuvo de acuerdo con los sujetos obligados a entregar información de sus clientes al fisco que establecía la ley, entre ellos los contadores y notarios.
En la sesión inaugural, el coordinador del PAN, José González Morfín, advirtió que sólo mediante el esfuerzo conjunto entre los Poderes de la Unión y la coordinación "efectiva" con los representantes de la sociedad es como lograremos mejoras significativas a nuestro marco regulatorio en materia de seguridad y de combate al crimen organizado.
En tanto, el coordinador de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la División Antidrogas de la Policía Federal, Jesús Alberto Fernández, advirtió que averiguar el origen de este delito "no es tan sencillo".
"En el lavado de dinero es muy diferente, en el esquema diario vemos a nuestros objetivos, lo tenemos identificado, diario los vemos, tenemos intervenciones telefónicas judiciales, pero aun cuando están a la mano no podemos actuar porque no podemos comprobar que esa persona tiene un vínculo criminal", explicó Jesús Alberto Fernández.
