La PGJE ejecutó una nueva orden de aprehensión contra el ex gobernador, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita.
La Procuraduría General de Justicia del Estado en Chiapas (PGJE) ejecutó una nueva orden de aprehensión contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita.
Lo anterior luego de que diversos elementos de prueba "lo involucran como promotor del corporativo Álvarez Puga & Asociados, encargado de crear empresas fantasmas bajo el diseño outsourcing, con la finalidad de evadir el pago de obligaciones y derechos al fisco", según la PGJE.
De acuerdo con el expediente penal, derivado de la averiguación previa 043/FECDO/2011-05 integrada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, el indiciado percibió cantidades millonarias de forma ilícita, como beneficiario de la empresa "Consultoría Organizacional de Negocios S.C.".
Además, la Dirección de Prevención y Registro Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública documentó que al concluir su gestión como gobernador, Salazar Mendiguchía contaba con dos cuentas de cheques con más de 687 mil pesos, detalló la procuraduría estatal.
Sin embargo, indicó la PGJE, esto no coincide con lo declarado ante el Servicio de Administración Tributaria, porque tan sólo en el ejercicio fiscal de 2006, el ex mandatario declaró ingresos por 2 millones 318 mil pesos.
La PGJE destacó que en el marco de la integración de la averiguación previa correspondiente, la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada investiga también a José Antonio Aguilar Bodegas, quien como director general y socio del despacho Álvarez Puga & Asociados "marcó las directrices necesarias para que sus subalternos dispusieran y transfirieran recursos de diferentes cuentas bancarias, viéndose beneficiado como lo comprueban los peritajes contables realizados por la Procuraduría de Chiapas".
En este sentido, abundó la Procuraduría, existen los elementos de cargo de una serie de depósitos a favor de Aguilar Bodegas por cantidades de 500 mil al millón de pesos mensuales.
Asimismo, señaló la dependencia, se conoció que la empresa Aeraruim, S.A. de C.V., tiene como trabajador a Aguilar Bodegas con sueldo de un millón cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos, lo que contrasta con lo declarado por él mismo, al afirmar que percibía 150 mil pesos mensuales por su trabajo como director general y socio del mencionado despacho.
A través de un comunicado, la PGJE detalló que el sistema bajo el que opera Álvarez Puga &Asociados, ofrecía al empresario encargarse totalmente de los asuntos laborales respecto a impuestos federales y locales, pago de seguro social, fondo de vivienda, entre otros.
El corporativo ofrece a sus clientes "evitar el pago de esas obligaciones, para lo cual firma un contrato de prestación de servicios entre el empresario y Álvarez Puga, creando empresas fantasmas".
"El modus operandi consistía en enganchar a empleados de las empresas originales, a quienes ofrecían diversas cantidades con la finalidad de hacerles creer que pasarían a ser dueños, haciéndoles firmar documentos donde efectivamente aparecían como propietarios y presidentes.
"Además, le hacen entrega de las chequeras de la nueva empresa, documentación que es firmada en blanco lo que les permite continuar realizando movimientos financieros".
A la nueva empresa, precisó la Procuraduría, la denominan integradora, que contrata a empleados pero bajo los esquemas de “sociedad cooperativa”, “sociedad en nombre colectivo”, “sociedad solidaridad social”, “sociedad anónima” o “asociación en participación”, que vez de aparecer como empleados, "pasan a ser socios cooperativistas, industriales o asociados y, de esta forma, evadir impuestos".
Informó que tan sólo en el Sureste del país, el sistema operaba las empresas "Angus", "Italianis", "Papa Bills", "Café Punta del Cielo", "Classico" y "Escenario".
Abundó que en el periodo del 7 de febrero del 2008 al 30 de abril de 2011, el corporativo a través de las empresas "Técnicas de Coordinación Administrativa" y "Grupo de Administración S.A. DE C.V", ingresó a una sola cuenta 494 millones 16 mil 576.18 pesos, de la cual se detectaron movimientos bancarios por más de 2.5 millones de pesos a favor de Aguilar Bodegas.
Al constituir la empresa mercantil ‘Alimentos, Bebidas y Comestibles del Sureste, S.A.', que operaba el giro "Discoteque Classico" en esa capital, fungía como presidente una persona que en la realidad era mesero del lugar con sueldo de dos mil pesos.
Derivado de estas investigaciones, PGJE aseguró en esta ciudad dos inmuebles que funcionaban como despacho contable y jurídico de Álvarez Puga & Asociados.
Entre los pagos comprobados que Álvarez Puga & Asociados, con Aguilar Bodegas como director, hicieron a Pablo Salazar están los depósitos en cuenta Banorte en 2006 por 12 millones de pesos; depósito en 2009 en Santander por 8 millones 423 mil 464 pesos, a través de prestanombres, y que fueron cobrados por Salazar Mendiguchía.
Así, se procedió a ejercitar acción penal por los delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita en la modalidad de "adquiera bienes y derechos de cualquier naturaleza, con el propósito de ocultar conocer el origen, localización y propiedad de los mismos", "deposite y transfiera recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar o impedir conocer el origen y propiedad del mismo", previsto por el artículo 478 del código penal del estado", así como, por el delito de delincuencia organizada previsto por el artículo 376 y sancionado por el 377 de la misma norma.
