Las adquisiciones pagadas en efectivo por más de 1.5 millones de pesos, realizadas de manera frecuente, serán motivo de investigación por "lavado" de dinero, y los proveedores de bienes y servicios involucrados estarán obligados a reportar esas actividades como "sospechosas", de acuerdo con modificaciones a la minuta que sobre este tema realizó este jueves la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Los diputados de dicha comisión aprobaron en lo general el proyecto de dictamen a la reforma que estudian y que les remitió el Senado, de manera que de prosperar los cambios que se cuajan en San Lázaro, el tema está destinado a regresar a la Cámara Alta, en las primeras sesiones tras la apertura del año legislativo, en septiembre.
El estudio de la minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo concluyó este jueves en lo general y se avanzó el articulado, en lo particular.
Es posible que este viernes la Comisión de Hacienda, finalice su tarea y envíe el paquete a la Comisión de Justicia, también de San Lázaro, a su última escala antes de ser presentada al pleno.
Atacar las operaciones de "lavado" de dinero con reglas efectivas, es el sentido de la reforma, que enfrenta discusiones sobre las responsabilidades que aparecen para los particulares, que deberán reportar casos "sospechosos".
En comisiones, los legisladores han lamentado que el crimen organizado se beneficie de la incapacidad de las autoridades hacendarias para frenar el "lavado" de dinero.
El diputado Óscar Levin Coppel (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda, comentó que se incluirá en las disposiciones contra el "lavado" de dinero el requisito de que serán sospechosas las operaciones por montos altos de dinero en efectivo, que se lleven a cabo de manera frecuente. La minuta que llegó del Senado recibirá ese añadido.
Se mantiene la obligación de proveedores de bienes y servicios de informar a las autoridades sobre actividades que puedan esconder acciones con dinero ilegal.
La minuta establece que son reportables a la autoridad operaciones por un millón de pesos en efectivo. Para los diputados, a falta de criterios conocidos, el propósito es elevarlos con base en referencias internacionales, Estados Unidos establece topes de cien mil dólares y Europa de cien mil euros.
Levín dijo que "con la reforma de 'lavado' de dinero se dará un paso adelante, al tipificar delitos, a las operaciones en las que se puedan llevar a cabo manejos con recursos de procedencia ilícita, sobre todo por su nivel de repetición".
En la discusión entre diputados, se estudia la modificación de algunos montos, se trata de proteger un poco al ciudadano. Además, este viernes se revisarán diversas disposiciones, con propósitos de darles claridad.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo, del Partido del Trabajo (PT), quien se reservó los 60 artículos de la ley sujeta a modificaciones, dijo que "nos preocupa que con las reformas se ponga al ciudadano como policía, mas otras ambigüedades que tiene el dictamen".
