Las políticas de combate al lavado de dinero deben enfocarse a llevar a la población no bancarizada al sistema formal de la economía, coincidieron especialistas. Recalcaron que las acciones para frenar este ilícito "no necesariamente" van contra la inclusión financiera.
Durante el Foro Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera, Luis Urrutia Corral, ex presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI) advirtió que es indispensable evaluar los riesgos de lavado, aún entre las personas de bajos ingresos.
La población que no tiene acceso a los servicios bancarios no debe considerarse "en automático" de bajo riesgo, afirmó. Los reguladores, dijo, necesitan desarrollar sistemas sólidos que evalúen de manera contínua los posibles peligros que representan los nuevos productos.
Christian Carreón, funcionario de la Secretaría de Hacienda, mencionó que el GAFI concluyó una guía sobre los riesgos que representa la población de menores ingresos para este delito, lo que permitirá elaborar una normativa "estructurada".
Por otra parte, en el evento, los supervisores bancarios de 77 países coincidieron en la "urgente" necesidad de avanzar en la inclusión financiera de los sectores de menores ingresos en las regiones de AL, África y el Sureste Asiático.
