Recompensará PGR información sobre 'lavado' de dinero
La Procuraduría General de la República ofrecerá una recompensa a quien proporcione datos para la identificación y localización de recursos o bienes relacionados con el lavado de dinero.
A través del Acuerdo A/029/11, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, se informa que se ofrecerá una recompensa a quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve a la localización de recursos vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la identificación de los probables responsables.
El monto, aprobado por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, podría ser equivalente hasta por el 25% del valor de los derechos o bienes, conforme el avalúo que se realice.
Al respecto de la identificación de los presuntos culpables, "en virtud de la información aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas establecerá el monto de la recompensa que se entregará".
Cártel lavó 378 mmdd en banco de EU
El Cártel de Sinaloa lavó en 2004-2007 recursos por 378 mil millones de dólares en el banco Wachovia de Estados Unidos a través de transferencias de dinero, cheques de viajero y envíos de remesas en casas de cambios, reveló el diario británico The Observer.
El banco permitió operaciones ligadas con el crimen organizado por lo que fue multado por autoridades estadounidenses por 110 millones de dólares, además de una sanción de 50 millones por no impedir la utilización de dinero en efectivo para el transporte de 22 toneladas de cocaína.
