Las autoridades encargadas de regular el mercado financiero del estado de Nueva York acusaron hoy al banco británico Standard Chartered de ocultar más de 250 mil millones de dólares del gobierno de Irán.
El ocultamiento “dejó al sistema financiero de Estados Unidos vulnerable a terroristas, traficantes de armas, capos de la droga y regímenes corruptos”, indicó este lunes el Departamento de Servicios Financieros del estado.
La acusación explicó además que el comportamiento de la unidad estadunidense de Standard Chartered evitó que las autoridades locales pudieran obtener información crucial para rastrear posibles actividades criminales realizadas con los recursos.
La agencia del gobierno del estado calificó al banco de “criminal” por haber creado un esquema con el gobierno de Irán, con el que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas y con quien prohíbe tratos financieros, para ocultar ese dinero.
El esquema ayudó a realizar unas 60 mil transacciones que redituaron a Standard Chartered “cientos de millones de dólares en comisiones”, de acuerdo con los reguladores neoyorquinos.