Finanzas. Cordero asegura que la mayor parte de las investigaciones inician con las cuentas fiscales de los delincuentes.
El precandidato del PAN, Ernesto Cordero, habló de la lucha contra el crimen organizado que enfrenta el gobierno federal, "en donde la mayor parte de la investigación se hace con información fiscal de estos delincuentes".
Durante una gira por Nayarit, Cordero reveló que los estándares de desempeño de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda son superiores a los de muchos países, y en comparativos internacionales México es uno de los países líderes en el combate al lavado de dinero, pues ha logrado detener y encarcelar a 24 criminales de los 37 más buscados.
El precandidato panista detalló que en todo el proceso, la investigación financiera forma una parte medular y crucial para poder llegar hasta estos capos. Si bien, la unidad de inteligencia financiera de Hacienda nunca sale en la foto "y no tiene por qué salir", precisó, "hay investigaciones por cerca de 40 mil millones de pesos hasta donde yo estuve".
Además, apuntó que "un dato que no necesariamente sugiere que ese dinero sea de procedencia ilícita, pero es un indicador de que puede haber eventos de lavado de dinero, es la cantidad de dólares que circulan en efectivo en la economía mexicana, que hasta hace tan sólo 3 años la cifra era de 17 mil millones de dólares y que hoy se ha limitado a una tercera parte".
