El embajador de Estados Unidos en Panamá Jonathan Farrar, afirmó hoy en el XVI Congreso Hemisférico contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que esos flagelos deben enfrentarse desde una óptica de “responsabilidad compartida”.
“Un tema que nos enfrenta a todos nosotros, a Estados Unidos, a Panamá, a los sectores público y privado; de hecho todos los países del hemisferio tenemos la responsabilidad compartida de combatir el movimiento ilícito de dinero”, planteó Farrar.
Ante fiscales, ejecutivos bancarios, reguladores del mercado y oficiales de cumplimiento, Farrar señaló que “si se dejan en el sistema, con el tiempo los fondos ilícitos corroen las instituciones socavando la estabilidad y seguridad ciudadana”.
El diplomático, quien inauguró el foro anti-lavado en un hotel capitalino, reconoció el auge económico de Panamá de los últimos años y las oportunidades de inversión “con riesgos políticos y físicos limitados”, pero también advirtió peligros.
“El país se está convirtiendo en el eje financiero de la región, pero los mismos factores que hacen de Panamá un destino favorable para las inversiones legítimas también pueden ser abusadas por organismos criminales para esconder ganancias ilegales y financiar sus redes de violencia”, alertó.
En el acto de apertura, Farrar fue acompañado entre otros por el Superintendente de Bancos, Alberto Diamond y el Procurador General José Ayú Prado, pero sin dirigirse a los participantes del encuentro bancario de tres días.
Ayú Prado dijo en declaraciones a periodistas que por los controles existentes en el sistema bancario es muy difícil la comisión del delito de lavado de dinero y de hecho señaló que la presencia de Farrar en el foro avalaban esa afirmación.
“Más difícil es, por lo controles que hay, cometer un delito de lavado de dinero en Panamá que en otro país de América Latina y la prueba está en quién ha inaugurado este Congreso”, planteó Ayú Prado.
El funcionario indicó que “todo los días” el Ministerio Público investiga acciones sobre lavado de dinero a través de tres fiscalías especializadas en delitos financieros, una sobre propiedad intelectual, dos sobre tráfico de drogas y una sobre crimen organizado.
“Trabajamos muy de la mano con la Unidad de Análisis Financiero (UAF, adscrita a la Presidencia), que nos manda los reportes de los oficiales de cumplimiento de los bancos”, explicó Ayú Prado, pero declinó especificar cifras y casos.
El jefe del Ministerio Público valoró la importancia del Congreso anti-lavado debido a que se fortalecen los lazos de comunicación y coordinación entre banqueros y fiscales para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El presidente del Comité Organizador del Congreso, Julio Aguirre, señaló que “uno de los pilares en la lucha contra el lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo es la educación continua de todos lo que de una u otra forma son parte de la prevención y represión”.
“Gracias a la educación podemos mantenernos alienados a las mejores prácticas tanto locales como internacionales; tener visión global, es el objetivo del congreso”, indicó Aguirre.
Más aun, Farrar indicó que este tipo de foros sirven para incrementar la comunicación y planificación entre gobiernos, sector privado y sociedad civil, para crear lazos de confianza que permitan a los ciudadanos denunciar con seguridad.
“Estos consejos serán inútiles a menos que nos comprometamos a tomar lo aprendido y llevarlo a nuestros países y organizaciones”, indicó Farrar.
Unos seis conferencistas internacionales ofrecerán charlas relacionadas con el combate al lavado de dinero.
