Pocos. El 56 por ciento de los centros cambiario han realizado su registro oficial, pero pocos cumplen con disposiciones de Hacienda. (SIPSE.COM)
Cerrar la puerta a los recursos de procedencia ilícita en los centros cambiarios será más difícil de lo que se proyectaba, porque sólo mil 403 entidades de las 2 mil 500 de las que se tenía conocimiento, se han incorporado al registro oficial y muy pocas son las que han cumplido con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con Viviana Garza Salazar, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los centros registrados, sólo 267 han presentado información sobre las personas que ejercen el control de esas empresas.
Otros 530 han informado el nombramiento del Oficial de Cumplimiento, siete han notificado la conformación el Comité de Comunicación y Control, así como su Manual de Políticas y Conocimiento del Cliente y del Usuario.
Finalmente, sólo 961 han realizado el pago de los derechos correspondientes a la Supervisión de la CNBV.
Germán Castro, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, expuso que en el registro del Servicio de Administración Tributaria, que antecedió al registro de CNBV que podrían haber desaparecido o fusionado mil 97 entidades.
Rezago
Registro tarda más de lo esperado:
⇒ Operan en el país 2,500 centros cambiarios.
⇒ De los cuales 1,403 se han incorporado al registro oficial, pero pocos de ellos han cumplido con las disposiciones que marca la Secretaría de Hacienda.
