La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero del país hay un excedente de 10 mil millones de dólares (mmdd) al cierre del año fiscal, que provienen del crimen.
La dependencia reveló las cifras contenidas en el documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados denominado: "Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales".
En el órgano legislativo, detalló, se analiza en comisiones la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.
De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, se estimó que la distribución del blanqueo de dinero, según la actividad criminal en el país fue de 41 por ciento, drogas; 33 por ciento, tráfico de personas; 20 por ciento, piratería y 6 por ciento, fraude.
El documento del CESOP refirió que de acuerdo con Schneider y Enste, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 countries 2007, la distribución de las ganancias criminales, según el tipo de economía en México, se destina 76 por ciento a la economía formal y 24 por ciento a la informal.
El estudio refirió que según cálculos internacionales sobre "lavado" de dinero, el Banco Mundial (BM) señaló que el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es de entre un billón y 1.6 billones de dólares. De esa cifra, agregó, 40 mil millones de dólares son producto de la corrupción en países en desarrollo y en transición.
La cifra de 10 mmdd representa el 44 por ciento del total de las remesas captadas en México en 2011.
