El Gobierno de Estados Unidos desmanteló una gran empresa de caballos de carreras en su territorio, a la que acusa de lavar millones de dólares provenientes de actividades de narcotráfico del número 2 de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, "Z-40".
De acuerdo con la fiscalía federal por el Distrito Oeste de Texas, ayer fueron detenidas 7 de 14 personas presuntamente ligadas al emporio de caballos en 4 estados de la Unión Americana, entre las que están José Treviño Morales, hermano de "Z-40".
Todos los detenidos enfrentan acusaciones de lavado.
Aunque fue hecho público ayer por la tarde, tras completar los arrestos aprobados el 30 de mayo, el caso fue adelantado por la mañana en un reportaje de The New York Times, que conoció la investigación desde 2011, pero accedió a publicar la información hasta que se oficializaran las detenciones.
Entre los acusados que siguen prófugos están Miguel Treviño y otro de sus hermanos, Óscar, alias "Z-42". Ambos habrían enviado el dinero de la venta de drogas a José y a su esposa Zulema, también detenida, quienes dirigían el negocio desde Oklahoma.
"Este ataque contra uno de los más lucrativos esquemas de lavado de dinero de Los Zetas es un frente esencial en la guerra contra las drogas. Desbaratará financieramente a esta violenta organización criminal internacional y ayudará a desmantelarla", dijo Richard Weber, jefe de investigación criminal del fisco estadounidense.
De acuerdo con las autoridades, el negocio de lavado de dinero inició en 2008 cuando José Treviño, a través de la empresa Tremor Enterprises, adquirió una vasta propiedad en Oklahoma que, según The New York Times, incluía alrededor de 300 sementales y yeguas.
Tremor Enterprises, famosa por su éxito en al menos tres prestigiosas carreras en California y Texas, realizaba, según la acusación, transacciones para adquirir caballos mediante un complejo sistema de testaferros que fingían ser empresarios y que era coordinado directamente por los hermanos Treviño.
Ayer por la tarde, los consulados de Estados Unidos en Nuevo Laredo y Matamoros publicaron en sus páginas de Internet un mensaje de la Embajada de Washington en México en el que pide a sus ciudadanos en el país mantener un bajo perfil y estar alertas ante potencial violencia derivada de los arrestos.
Lanzan alerta a ciudadanos
Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que viajen a México mantenerse alerta de la violencia que pudiera generarse por una organización transnacional criminal, luego del arresto de varios integrantes y el decomiso de bienes.
"Esta mañana, agentes federales de Estados Unidos arrestaron a socios y familiares de un alto miembro del crimen organizado transnacional y se apoderaron de los bienes y activos dentro de Estados Unidos", indica la alerta.
"Estas detenciones podrían dar lugar a algún tipo de represalia y/o violencia anti-estadounidense. Dada la historia y los recursos de esta organización, la Embajada de Estados Unidos insta a sus ciudadanos de mantener un perfil bajo y un alto sentido de la conciencia".
