La ley contra el "lavado" de dinero recién aprobada protege al sistema financiero y al resto de la economía contra este delito, que en México se estima asciende a un monto de casi 10 mil millones de dólares al año, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Destaca que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establce medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos ilegales.
En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal expone que el "lavado" de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los países del mundo.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre dos y cinco por ciento del Producto Interno Bruto mundial, además que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra.
Refiere que la estabilidad financiera mundial depende de la adopción de medidas colectivas a escala internacional, pero también de la eficacia de los sistemas nacionales.
Las estructuras de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son un pilar fundamental del sistema internacional de regulación, supervisión y fortalecimiento del marco financiero mundial.
