El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización "ocurre desde 1998 y hasta la fecha", según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los "lavadores" de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de 8 empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del exgobernador Tomás Yarrington.
Así lo revela el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas, que se inició por conspiración para "lavado" de dinero y fraude bancario en contra de Cano Martínez (Caso 12-cr-00435), en la que se detalla la forma en que operó esta red de corrupción, en la que se presume que se "lavaron" activos por alrededor de 20 millones de dólares, a través de al menos 14 cuentas bancarias abiertas en México y Estados Unidos.
Ayer miércoles fuentes del Departamento de Justicia de EU confirmaron que "hasta ahora" no ha presentado denuncia penal alguna en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y que sólo se han interpuesto denuncias civiles para obtener el aseguramiento de los bienes, pero se proyecta que por el cargo de conspiración para "lavar" dinero el fiscal pida al juez la pena máxima de 20 años en contra del exgobernador de Tamaulipas una vez que la denuncia penal sea llevada a la Corte.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus síglas en inglés) cuenta con la evidencia que liga las operaciones del empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, quien presuntamente "lavó" dinero del cártel del Golfo en Estados Unidos, con Yarrington y otros implicados.
"Hasta ahora se ha procedido civilmente para obtener los aseguramientos de las propiedades correspondientes a Tomás Yarrington, aun aquellas en las que se utilizaron testaferros. Esta investigación no sólo está basada en las declaraciones de testigos protegidos, se cuenta con evidencias documentales legales, entre otras", explicó un agente relacionado con el tema que no puede ser identificado por no estar autorizado para hablar públicamente.
"Tras los requerimientos civiles, el siguiente paso es la parte penal y una orden de aprehensión que se espera ejecutar en cualquiera de los dos países, ya sea en Estados Unidos o por extradición si Yarrington o los involucrados se encuentran ubicados en México", apuntó.
MILLONES
de dólares se presume fueron 'lavados' a traves de 14 cuentas bancarias en México y Estados Unidos.
