Delitos. Las autoridades de Estados Unidos acusan a tres mexicanos de 'lavar' 27 millones de dólares.
En Houston, Texas, se detuvo a tres mexicanos como presuntos integrantes de una red que se estima "lavó" 27 millones de dólares (mdd) de los cárteles de la droga, utilizando el sistema bancario texano, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La estrategia de los cárteles mexicanos de establecer a sus familiares o asociados en Estados Unidos les facilitó parte de sus actividades delictivas, entre ellas el "lavado de dinero", pero al ubicar su modus operandi, las agencias estadounidenses están comenzando a realizar aprehensiones, informó un vocero de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Texas recibió este fin de semana la acusación de por lo menos tres personas que fueron detenidas el 17 de agosto por "lavar" 27 millones de dólares entre noviembre de 2009 y 2011; aunque el Departamento de Justicia estadounidense reservó sus nombres.
De acuerdo con la acusación, los detenidos llevaron a cabo sus operaciones de "lavado de dinero" de octubre de 2009 a septiembre de 2011; transferían dinero a través de negocios en Houston y México.
Los detenidos recibían en Houston dinero en efectivo en grandes volúmenes de las actividades ilícitas de ciudades como Dallas, en Texas, y Charlotte en Carolina del Norte, y contaban con un avión para transportar el dinero. Después lo depositaban en diversas cuentas bancarias con nombres de empresas de su propiedad, para luego realizar transferencias a bancos de México.
Esta red utilizaba el mercado cambiario del peso, señalaron los fiscales Kenneth Magidson y Lanny Breur, de la división criminal del Departamento de Justicia.
