Lupa. Abogados de diferentes despachos indicaron que las políticas de inteligencia financiera han brillado por su ausencia en México. (NOTIMEX)
El combate al lavado de dinero mediante políticas de inteligencia financiera ha brillado por su ausencia en México, por lo que urge implementar medidas en este rubro para generar resultados, sostuvieron abogados.
Juan Francisco Torres Landa, del despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, resaltó que contrario a toda lógica de inteligencia financiera y operativa, las investigaciones de las autoridades federales en México apenas alcanzan unos cientos de millones de dólares, dejando intactas las transferencias en más de un 95 por ciento.
"En nuestro país la fiscalización efectiva de prácticas de lavado de dinero es casi inexistente", aseguró.
Detalló que según un reporte reciente de la ONU, el dinero ilegal excede los 800 mil millones de dólares, mientras que en México el proveniente de ventas de estupefacientes por parte de los cárteles mexicanos en Estados Unidos oscila entre 20 mil y 40 mil millones de dólares. "No es posible que tales recursos no toquen al sistema financiero en nuestro país", resaltó.
Insistió en que la inteligencia financiera sería mucho más efectiva que el dispendio de recursos y fuerza bruta para erradicar el delito.
Torres Landa definió a la inteligencia financiera como la capacidad de dar seguimiento a los reportes que las instituciones envían a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y a la capacidad de ser mucho más proactivos y ubicar los movimientos y maniobras que no pueden pasar desapercibidos por su monto.
