La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que durante las pasadas campañas electorales recibió por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) más 400 solicitudes de información, que implican romper el secreto bancario.
El vocero de la CNBV, Carlos Lopez Moctezuma, refirió que de abril a junio la mayoría de los requerimiento de información -pedidos en base base a las leyes que regulan las instancias o autoridades que hacen dichos requerimientos- fue para bancos y entre los que se encontraban personas clasificadas como políticamente expuestas, físicas y morales.
Respecto al caso del Grupo Financiero Monex, el funcionario subrayó que eso es una investigación que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
