Dinero. En los resultados de la Cuenta Pública 2010 se evaluó el desempeño de 5 entidades del gobierno.
La Unidad de Inteligencia Financiera envió a la PGR, 70 reportes sobre operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como 52 denuncias de hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales 34 fueron consignadas ante un juez de Distrito. En los resultados de la Cuenta Pública 2010 se evaluó el desempeño de 5 entidades del gobierno federal: SHCP, CNBV, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del SAR y al Sistema de Administración Tributaria, en torno al combate y prevención del lavado de dinero. La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputada Esthela Damián, dio a conocer que la información de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes de los entes fiscalizados en esta revisión no resulta confiable, ya que de una muestra analizada se concluyó que las operaciones reportadas por la UIF discrepan de las proporcionadas por los organismos reguladores y supervisores.
Sobre la recomendación 23 concerniente a la "Regulación, supervisión y monitoreo" a México por el Grupo de Acción Financiera Internacional, la SHCP y entidades pertinentes no han emitido las disposiciones de carácter general para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo de uniones de crédito ni las reformas de las disposiciones aplicables a las sociedades de inversión y cooperativas de ahorro y préstamo.
