Senado. Los senadores analizan las iniciativas para trazar una ruta y sacar adelante este proyecto, cuyo dictamen deberá estar listo a más tardar el martes 23 de octubre, a fin de llevarlo al pleno.
El Senado de la República aprobará mañana la Ley contra Lavado de Dinero, atorada en el vaivén legislativo desde 2010, con el objetivo de que México mejore su posición en la certificación internacional que hará a partir del 14 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés).
La Procuraduría General de la República (PGR) informó a los legisladores que el lavado de dinero asciende a 10 mil millones de dólares al año. Pero según un estudio del vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Arturo Zamora Jiménez, la cifra podría llegar a 45 mil millones de dólares al año, lo anterior con base en la firma estadounidense No Money Laundering.
Según datos de los legisladores involucrados en la negociación de la ley, México ocupa el número 2 por flujo de dinero ilícito en el mundo.
PRI, PAN y PRD alcanzaron un acuerdo para sacar adelante esta nueva ley con la cual se busca minar el poder financiero del crimen organizado. Ayer martes, en comisiones se aprobó la minuta en lo general por unanimidad. La ley será votada en el Pleno del Senado, como un mero trámite, a fin de que sea enviada directamente al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Zamora Jiménez dijo que esta ley permite supervisar a entes privados y obligarlos a informar a las autoridades federales cualquier actividad que resulte sospechosa en aquellas "actividades vulnerables" al lavado de dinero, como juegos, apuestas y sorteos, compraventa de inmuebles en efectivo que superen el millón de pesos; la compraventa de joyas, metales preciosos, relojes y obras de arte en efectivo que superen los 300 mil pesos; la renta de autos blindados, entre otros.
Con la nueva ley, se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada en la PGR, que tendrá la responsabilidad de elaborar reportes sobre operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero, la creación de mecanismos de análisis de la información financiera y contable. También deberá generar sus herramientas de inteligencia para investigar los patrones de conducta ligadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El nuevo ordenamiento exige a los joyeros, corredores, notarios, abogados y bancos, como corresponsables en la persecución de este delito, elaborar y observar una política de identificación de sus clientes, que incluya la integración y conservación de un expediente de identificación de cada uno de ellos con información y documentación sobre su identidad y demás datos generales. Y también las asociaciones civiles deberán reportar donativos que reciban por altos montos.
Hay acuerdo para avalar ley a IFAI
El Senado alcanzó un consenso entre las tres principales fuerzas políticas para agilizar el análisis y aprobación de la iniciativa de reforma constitucional que otorga más facultades al IFAI y mejora la transparencia, que presentó el PRI a nombre del presidente electo Enrique Peña Nieto.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y Anticorrupción y Participación Ciudadana -esta última creada para analizar particularmente las iniciativas de interés para el equipo de transición de Peña Nieto y presidida por el senador Pablo Escudero- trazaron la ruta para sacar adelante este proyecto, que será analizado junto a las iniciativas del PRD y PAN sobre el mismo tema.
El dictamen deberá estar listo a más tardar el martes 23 de octubre, a fin de llevarlo al pleno, votarlo y pasarlo a la Cámara de Diputados, ya que el PRI busca cumplir con el mandato de Peña Nieto y decretar esta reforma antes del 1 de diciembre.
