Advierten que de no cumplir con la Ley aplicarán sanciones o cancelar registro.
Cerca de la mitad de los centros cambiarios y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (Sofomes NR) no cumplen en su totalidad con las reglas para prevenir el lavado de dinero.
Viviana Garza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), advirtió que de persistir los incumplimientos, la autoridad procederá a sancionar y hasta cancelar el registro para operar.
Reveló que de un total de mil 527 centros cambiarios con registro ante esta dependencia, sólo 719, es decir, 47.08% cumplió al 100% con las medidas de prevención antiblanqueo.
En entrevista, la funcionaria detalló que "estas entidades enviaron sus manuales, designaron al oficial de cumplimiento, integraron sus comités de comunicación y control, además del envío de sus reportes de operaciones relevantes".
Sin embargo, en 294 intermediarios de este tipo -que representan 19.25% del total- hay un incumplimiento absoluto, mientras que en el resto, se acataron las reglas.
Aclaró que uno de los motivos por lo que no se avanza en el cumplimiento se deben a que muchas entidades no tienen la cuenta Siti, que es el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información; con éste es posible que los intermediarios puedan enviar los datos a la CNBV.
Recordó que el 31 de octubre es el último día para la entrega de reportes de operaciones relevantes.
Viviana Garza destacó que en el caso de los transmisores de dinero, sólo 30 de un total de 52 tiene la cuenta Siti, mientras que hay mil 413 Sofomes NR que tienen este servicio.
Hace unos días, Germán Castro, presidente de la ANCEC-TD, dio a conocer que de un total de 2 mil 800 centros cambiarios, sólo 60% logró su registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Les 'pega' Ley
Nayelli Milene Velázquez Victoria, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados A.C (ANCA), aseguró que su gremio acepta la ley contra "lavado" de dinero que en días pasados promulgó el presidente de México, Felipe Calderón. Sin embargo, Velázquez resaltó no estar de acuerdo en catalogar e investigar a sus clientes al rebasar operaciones con dinero en efectivo por 207 mil pesos.
Comentó la presidenta que no se debe satanizar los recursos de las personas con la terminología "recursos de procedencia ilícita".
Indicó que la mayoría de los mexicanos adquieren sus bienes con base a esfuerzos con dinero en efectivo legal, dijo que los términos de la ley podrían causarles temor a las personas, y ello generaría un abismo para la compra-venta de autos. "No podemos catalogar a la gente que maneje efectivo como delincuentes cuando no somos ninguna autoridad competente para hacerlo", dijo Velázquez Victoria.
