Relevantes. La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el mayor monto histórico de reportes de operaciones preocupantes se reportó en 2007, cuando llegaron a 250. (Agencias)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reveló que en el primer trimestre del año, se detectaron 50 operaciones "preocupantes" que se podrían vincular con el delito de "lavado" de dinero.
De acuerdo con información de la UIF, en todo 2011 se contabilizaron 118 transacciones preocupantes, mientras que en 2010, sumaron 89.
El mayor monto histórico de reportes de operaciones preocupantes se reportó en 2007, cuando llegaron a 250.
Este tipo de operaciones son aquellas actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones y demás sujetos obligados que por sus características, vulneren la aplicación de las normas antilavado.
En el caso de las operaciones inusuales, éstas llegaron a 13 mil 666 en el primer trimestre de 2012. En todo el año anterior ascendieron a 49 mil 501.
Este tipo de transacciones se refieren a actividades que no concuerdan con los antecedentes o rutinas conocidas o que declararon los clientes de intermediarios.
No coinciden con su patrón habitual transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable.
Las operaciones relevantes llegaron a 1.2 millones.
En 2011 se observó un incremento respecto a 2010, al pasar de 4.2 a 6.2 millones, lo que significó un crecimiento cercano a 50% en un año.
Los reportes relevantes comprenden aquellas operaciones con instituciones financieras, cuyo monto es igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares.
La notificación de estas transacciones se deben realizar a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, independiente de que se vincule con los delitos de lavado de dinero, así como del financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera puntualizó que los reportes por operaciones con dólares en efectivo sumaron 1.4 millones.
En 2011 ascendieron a 7.1 millones y en 2010, alcanzaron 3.7 millones.
Ocultan información de bancos
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ocultó cuáles son los bancos que reprobaron en la última evaluación que realizó este organismo sobre el cumplimiento a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
En un comunicado sobre la evolución de las firmas financieras en el cumplimiento a esta norma, el organismo expuso que hay bancos que tienen calificaciones reprobatorias, pero al cuestionarlo directamente sobre cuáles son, dijo que no los dará a conocer por ahora.
La medida fue criticada por especialistas ya que impide al usuario acudir con el banco mejor evaluado.
Relevantes
La Unidad reporta su informe trimestral:
Detectan 50 operaciones relevantes que se podrían vincular con el delito de "lavado" de dinero.
En 2011 fueron 118 y en 2010 un total de 89.
