El gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas acusaron al extitular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (Satec), Javier Villarreal, de lavado de dinero y crimen organizado por invertir dinero de la deuda de Coahuila en negocios y propiedades en Texas, según documentos judiciales.
La Procuraduría de Texas presentó una demanda para decomisar propiedades ligadas a Villarreal con valor de 20 millones de dólares, entre ellas una farmacia, una bodega, un centro comercial y terrenos y casas en San Antonio y Brownsville.
La misma demanda fue presentada por el Departamento de Justicia federal a nombre del Servicio de Recaudación Interna. En el caso también está involucrada la Agencia Antidrogas (DEA), que detectó lavado por 6.5 millones de dólares en cuentas bancarias de Lorenzo Schuessler, concuño de Villarreal.
Documentos presentados ante una corte federal en San Antonio señalan que Villarreal "ha recibido más de 26 millones de dólares (340 millones de pesos) en transacciones cambiarias y transferencias internacionales desde 2009".
Los documentos fueron revelados por el diario San Antonio Express-News.
Villarreal está prófugo desde octubre y enfrenta juicios a nivel local y federal por falsificar documentos para contratar deuda pública en Coahuila cuando fue secretario de Finanzas y titular del Satec, de 2008 a 2011, en el gobierno de Humberto Moreira.
Fue detenido en Tyler, Texas, en febrero pasado (foto), pero liberado antes de que autoridades locales supieran que era buscado en México.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, Villarreal habría desviado hasta 4 mil millones de pesos de esos créditos a Estados Unidos.
"Villarreal está acusado de lavar dinero robado del estado de Coahuila para familiares en Texas", según los documentos presentados por fiscales.
Las propiedades bajo sospecha están a nombre de Schuessler y de familiares de Villarreal en Brownsville.
La acusación señala que las sospechas sobre Villarreal en Estados Unidos datan de 2010, cuando la unidad anti-lavado del banco JP Morgan-Chase investigó transferencias "sospechosas" vinculadas a Villarreal y Schuessler.
En ese momento, Schuessler dijo a investigadores del banco que era una "fachada" de Villarreal, aunque éste negó el año pasado que tuvieran relación de negocios.
Van Halley, abogado de Schuessler, dijo al Express-News que el dinero de las cuentas "no califica como contrabando, mi cliente cree que el dinero salió legítimamente de México".
Javier Villarreal.
