El Dpto. del Tesoro identifica a Filemón García y a 5 empresas por realizar lavado de dinero a favor del cártel de 'Los Zetas'.
El Departamento del Tesoro designó hoy al mexicano Filemón García Ayala en su lista de cabecillas del tráfico de drogas por su presunto vínculo con el cártel mexicano de Los Zetas, así como dos empresas en México y tres en Estados Unidos.
La designación emitida por la Oficina de Control de Bienes Foráneos (OFAC) incluye un embargo de sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de cualquier transacción con entidades o personas estadunidenses.
García Ayala, quien se encuentra fugitivo, fue descrito por las autoridades estadounidenses como líder de una red de lavado de dinero que realiza amplias transferencias internacionales de dinero a nombre de esa organización.
“Al exponer otra operación clave de lavado de dinero ligada a Los Zetas, el Tesoro está privándolos de una importante avenida para lavar sus narco dólares”, señaló el director de la Oficina de Control de Bienes Foráneos (OFAC), Adam Szubin.
Las empresas mexicanas fueron identificadas como Prodira Casa de Cambio S.A. de C.V. y Trastreva S.A. de C.V., ambas localizadas en el norteño estado mexicano de Zacatecas.
La OFAC incluyó además a las empresas estadounidenses Prodira S.A. de C.V., en Texas; Prodira, Inc., en Arizona, Colorado, Iowa y Texas; así como a Internacional & Nacional Exchange Services Inc., en Texas.
El presidente Barack Obama colocó a Los Zetas como un grupo mayor de tráfico de drogas en 2009 y dos años después como una significativa Organización Criminal Internacional.
