Incumplen ley 'antilavado'

En menos de cinco meses entrará en vigor la ley federal antilavado y 305 mil empresas no están preparadas para su aplicación, señalan especialistas. La Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita se publicó el pasado 17 de octubre y entrará en vigor el 17 de julio.

Según la Ley, a partir de ciertos montos de operación, empresas de diversos sectores tendrán la obligación de contar con un sistema de identificación de clientes y, en algunos casos, avisar a la Secretaría de Hacienda. Así, inmobiliarias, notarios, contadores, emisoras tarjetas de prepago y crédito, joyeros, comercializadores de obras de arte, blindadoras, agencias automotrices y empresas de traslado de valores, entre otras, están obligadas a cumplir con la ley. También los profesionistas independientes que se dedican a cualquiera de estas actividades.

La Ley prohíbe las operaciones en efectivo por 3 mil 210 salarios mínimos del DF (207 mil 879 pesos actuales) en la comercialización de autos, joyería y relojes, arte, blindaje, acciones, arrendamiento, así como por venta de inmuebles por más de 8 mil 25 salarios (519 mil 699 pesos).

La consultoría Cesvide calcula que más de 305 mil empresas están retrasadas para cumplir con la ley, cuya adecuación lleva entre 2 y 6 meses. Jorge Alberto Lara Rivera, socio de Cesvide, advirtió que la autoridad tendrá 30 días a partir del 17 de julio para publicar el reglamento. Este documento definirá los pasos a seguir por las empresas, las cuales deberán capacitarse para hacer sus manuales de operación, designar a responsables y definir obligaciones básicas.

Las consecuencias para quienes omitan cumplir con la ley impactará a la baja el precio de las acciones, cuando sean compañías públicas, impactará su reputación y podría aparecer en listas negras emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, se prevén sanciones de 2 a 8 años de cárcel y de 500 a 2 mil días de multa.