Legislación. México aplicó a partir del 17 de octubre de 2012 una nueva ley para enfrentar el 'lavado' de dinero.
En México se estima que durante 2012 el monto de dinero lavado ascendió a 10 mil millones de dólares, lo que representó el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, revela un estudio presentado por la Cámara de Diputados.
En un comunicado, la Cámara baja publica el documento Lavado de Dinero donde señala que las cifras obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado al sistema social, económico y financiero.
El estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley de lavado de dinero menciona que de acuerdo con Hacienda, sólo en el primer semestre de 2003 el monto por este delito fue de 3.06% del PIB y al segundo trimestre de 2009, fluctuó entre 1.5 y el 2.4%
"Los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra" resalta el estudio publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
Señala que en relación a algunos países de América Latina, México se encuentra por debajo de Perú respecto al porcentaje del PIB que representa el lavado de dinero, pues este último reporta el 4.4% a 2011, con relación al 3.6% para México en 2012.
Afirma que si bien los países cuentan con una legislación específica, se tiene que recurrir a las complementarias dado lo complejo que resulta este delito; sin embargo, se encuentra tipificado generalmente en el Código Penal.
De acuerdo al diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial.
Entre los delitos precedentes al lavado de dinero en el ámbito internacional se ubica el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; de personas; obras de arte; animales, así como tráfico de drogas y corrupción, extorsión y secuestro.
Explica que el medio para llevar a cabo las operaciones con recursos de procedencia ilícita es el sistema financiero; de ahí, la cantidad de ordenamientos jurídicos y disposiciones que regulan las instituciones encargadas de implementar y ejecutar las medidas para detectar cualquier actividad que pueda favorecer la comisión de este ilícito.
Instrumento de combate
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es uno de los instrumentos para combatir de manera legal el lavado de dinero, destacó un estudio de la Cámara de Diputados.
Esta ley se encuadra en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades delictivas mediante acciones que impidan a las organizaciones criminales disponer de ganancias.
