La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá revelar las multas impuestas durante los últimos 15 años a los bancos que no cumplan con las normas para prevenir el lavado de dinero.
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió que los expedientes sobre incumplimiento en reglas anti-lavado no son información reservada, como había argumentado la CNBV.
El IFAI consideró una solicitud de información sobre 154 casos de multas a bancos de 1997 a 2012. De éstos, 141 expedientes ya son casos concluidos con multas aplicadas y 13 siguen en curso.
La ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard resolvió que los 141 casos resueltos deben ser públicos para que se conozca el banco multado, el monto de la sanción y las razones por las que se aplicaron las multas.
El IFAI mantuvo en reserva los 13 casos aún sin resolver.
La resolución permite mantener con carácter de confidencial la identidad de clientes y funcionarios bancarios, así como de patrimonios involucrados.
Pero el IFAI concluyó que debe publicarse la información sobre las conductas de los bancos que dieron origen a las multa y el monto de las operaciones involucradas.
Hasta ahora, la CNBV ha mantenido en reserva la información sobre multas a bancos que incumplen las normas contra el lavado de dinero, excepto en algunos casos en los que se sigue un proceso judicial.
La CNBV también deberá informar sobre todos los programas y medidas contra el lavado de dinero y el uso del sistema bancario por parte de la delincuencia organizada en los últimos seis años.
