Citigroup despidió a dos altos ejecutivos de su filial Banamex USA luego de que reguladores elevaron sus preocupaciones sobre la vigilancia del dinero transferido entre la frontera de Estados Unidos y México, publicó ayer el diario The Wall Street Journal.
Citando a fuentes cercanas, el diario dijo que antes de que el asunto fuera público, Citigroup colocó a los ejecutivos de Banamex USA, Salvador Villar y Francisco Moreno, en licencia administrativa en marzo del 2013, despidiéndolos un año más tarde, de acuerdo con las fuentes.
Villar había sido director general de Banamex USA y Moreno fue su director de operaciones.
Sus despidos no han sido reportados públicamente.
El diario dijo que los despidos revelan otra cuestión regulatoria relacionada con Citigroup, que se suma al supuesto fraude que se cometió en otra unidad de Banamex en México.
En marzo, Citigroup informó que un Gran Jurado emitió órdenes de comparecencia para investigar su unidad Banamex USA por posibles fallas en sus controles contra el lavado de dinero y por probables violaciones al secreto bancario.
La semana pasada, Citi despidió a 11 empleados en México relacionados con el fraude cometido por Oceanografía, empresa proveedora de Pemex.
Fuentes cercanas dijeron que el banco recortó a los dos directivos porque había perdido la fe de que ellos cumplieran los requerimientos regulatorios para los estrictos controles anti-lavado de dinero.
El banco y los dos despedidos no han sido acusados de mala conducta.
11
HAN SIDO
Despedidos de Citigroup en los últimos meses.