Alista. La PGR prepara herramientas.
La Procuraduría General de la República (PGR) desarrolla una plataforma tecnológica para agiliza las información relacionada con investigaciones de "lavado" de dinero, informó el director general de Apoyo Legal y Financiero de la Unidad de Análisis Financiero de la dependencia, Gerardo Córdova Bejarano.
Al participar en el foro "Análisis sobre la implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero", organizado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el funcionario detalló que la PGR ha iniciado diferentes funciones como convenios con entidades públicas y trabajar en la definición de mecanismos para el análisis e intercambio de información.
En un comunicado, la dependencia indicó que las actividades de la Unidad Especializada se basan en cinco ejes: análisis de información y actividades económicas por regiones, evaluación de crecimiento de sectores y regiones, detección de salarios anormales; variables criminales, socioeconómicas y financieras de cuentas bancarias.
Además, coordinación interinstitucional, fortalecimiento de investigación apoyando a las diferentes áreas de la PGR, mediante el análisis y obtención de información financiera; desarrollo de tecnologías de última generación, y capacitación de personal en materia de lavado de dinero, derecho penal, financiero, fiscal y operaciones de comercio exterior.
En tanto, Martín Montealegre Hernández, integrante del área de análisis de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, propuso analizar y reducir las 15 actividades consideradas por la ley como sospechosas o vulnerables de relacionarse con el lavado de dinero.
