Lavado de dinero. La subsidiaria de Banorte en Estados Unidos pagará 475 mil dólares a la autoridad reguladora.
El mexicano Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) informó ayer que su subsidiaria Banorte-Ixe Securities International pagará una multa de 475,000 dólares, impuesta por la autoridad regulatoria de Estados Unidos por fallos en operaciones sospechosas en el programa contra el blanqueo de dinero.
Banorte precisó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana que la sanción será pagada "en su totalidad" por Banorte-Ixe Securities International luego de ser notificada por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un organismo que controla las operaciones de los corredores de Bolsa y agentes de mercado en Estados Unidos.
"La Administración de GFNORTE reconoce que cualquier deficiencia es inaceptable y ha mejorado sus sistemas para corregir los puntos señalados por la autoridad", indicó la institución financiera. Añadió que "Banorte tiene el compromiso permanente de cumplir con la regulación aplicable en todas y cada una de las jurisdicciones en las que operan sus subsidiarias".
También aclaró que "implementó ya acciones correctivas" a políticas y procedimientos internos que le fueron señalados "con el objeto de cumplir con los requerimientos de las autoridades norteamericanas, las cuales han cuestionado, cada vez más, los negocios de instituciones en América Latina".
