Derivado del trabajo de coordinación entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria; la Procuraduría Fiscal de la Federació y la Procuraduría General de la República (PGR), se cumplimentaron varias órdenes de aprehensión en Torreón, contra un empresario por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos delitos.
Los delitos que se le imputan son de defraudación fiscal y delincuencia organizada. Éstos son investigados de manera conjunta por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR.
Asimismo, derivado del seguimiento llevado a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se pudo dar con el paradero del empresario, a quien autoridades jurisdiccionales libraron diversas órdenes de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal calificada, por solicitar devoluciones de impuestos con información falsa; delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir y transferir dentro del territorio nacional recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita - como lo es la defraudación fiscal- con el propósito de ocultar o pretender ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos.
Además, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en sus modalidades de adquirir y trasferir recursos, dentro del territorio nacional, y de éste hacia el extranjero; operaciones con recursos de procedencia ilícita, en sus modalidades de adquirir y trasferir recursos, dentro del territorio nacional, y de éste hacia el extranjero y a la inversa (del extranjero a territorio nacional).
El inculpado, entre otras conductas ilícitas, solicitó indebidamente la devolución de saldos a favor respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por una cantidad de 26 millones 70 mil 763 pesos, por el mes
de enero del año 2005.
Para lo cual, amparó dicho saldo a favor, con enajenaciones por exportaciones que en realidad no fueron realizadas en el extranjero; además proporcionado datos falsos y aparentemente hacer uso de documentos falsos, los cuales no fueron reconocidos por la contribuyente señalada en el extranjero.
Por estos hechos, el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, quedando a disposición de la autoridad judicial competente, para los fines legales a los que haya lugar.
