El empresario detenido se llama Luis Carlos Castillo Cervantes, a quien las autoridades norteamericanas quieren incautar un jet privado y 36 millones de dólares, según dio a conocer Channel Five. (ARCHIVO)
Otra pieza del caso Coahuila cayó esta semana; se trata de un empresario mexicano detenido en los Estados Unidos por los cargos por lavado de dinero, fraude bancario y tentativa de conspiración para cometer fraude postal.
Su detención deriva de las investigaciones que vienen realizando las autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios de Coahuila.
El empresario detenido se llama Luis Carlos Castillo Cervantes, a quien las autoridades norteamericanas quieren incautar un jet privado y 36 millones de dólares, según dio a conocer Channel Five.
También establece que la acusación contra Castillo Cervantes revela que entre 2006 y 2014 movió dinero de un país extranjero hacia los Estados Unidos y que dichos recursos tienen que ver con malversaciones, robo y malversación de fondos públicos o para beneficio de un funcionario en Estados Unidos.
Castillo abrió cuentas en los bancos International Bank y JP Morgan Chase Bank; y que mintió a las instituciones sobre el origen del dinero. Dichos bancos fueron relacionados en su momento con Javier Villarreal, extesorero de Coahuila y Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila.
El nombre de Castillo Cervantes aparece en un documento de la Corte de Distrito de Texas, derivado de una demanda civil de la Corte del Condado de Bexar por una cuenta bancaria por 6.5 millones de dólares, en donde se notifica que se designen representantes oficiales de las empresas Alpes Group LCC, Aero Primo LLC y Toyland LLC, para cuestionarles sobre su propósito y modelo de negocio, la fuente del dinero de las mismas y el vínculo con funcionarios, exfuncionarios y empresarios de Coahuila.
