Proceso. El SAT realiza las auditorías a Humberto Medina Ainslie por anomalías detectadas en sus declaraciones en diversos ejercicios fiscales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está estrechando su cerco sobre las finanzas de Humberto Medina Ainslie, al enviar a diferentes empresas un requerimiento para comprobar lo que el papá del exgobernador Rodrigo Medina ha establecido en su declaración de impuestos.
En documentos de los que se tienen copias, el SAT solicita los libros y registros que formen parte de la contabilidad de la empresa con relación a las operaciones celebradas con Medina Ainslie del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año.
"Dicho oficio faculta a personal del SAT para el desahogo de la visita domiciliaria, para solicitar los libros y registros que formen parte de su contabilidad en relación con las operaciones celebradas con el contribuyente Humberto Ricardo Medina Ainslie", detalla el texto.
El 14 de abril se publicó que, de acuerdo con información pública en la página del SAT y en los estrados de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila "1" y la de Nuevo León "3", del 4 al 11 de abril se iniciaron procesos contra Medina Ainslie y contra su hijo Alejandro David Medina de la Cruz.
Fuentes señalaron que el SAT realiza las auditorías a los Medina por anomalías detectadas en sus declaraciones en diversos ejercicios fiscales.
En el proceso contra Medina Ainslie se solicita a éste, entre otras cosas, información referente a su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del IVA por su actividad empresarial en 2013.
Un experto en la materia explicó que la solicitud que ahora realiza el SAT a las empresas es la continuación del proceso ya iniciado y tiene la intención de corroborar que lo establecido en su declaración de impuestos coincida.
Una fuente allegada del SAT dijo que algunos de los elementos solicitados a las empresas son facturas, remisiones, recibos de honorarios, pagarés y contratos por concepto de préstamos, entre otros. El requerimiento del SAT señala que, en caso de que sea prestación de servicios, se solicita copia fotostática de la documentación comprobatoria.
Además, agrega el documento, se solicitan copias de manuales, nóminas, bitácoras, proyectos, programas o sistemas electrónicos, de acuerdo con las cláusulas mencionadas en el contrato de prestación del servicio, y las sanciones al incumplimiento de dichas metas.
"Asimismo", establece el texto, "se requiere copia certificada del registro contable, pólizas de diario, egresos y facturas, forma de pago, cheque o transferencia, estados de cuenta bancarios en donde se identifique el cobro de cheques y/o transferencias, y contrato de prestación".
El exgobernador Medina enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción por 3 mil 600 millones de pesos y está citado a comparecer hoy.
...Y exgobernador busca no ir ante juez
El exgobernador Rodrigo Medina pretende repetir la estrategia legal para evitar, por segunda vez, acudir a la audiencia de imputación hoy ante un Juez de Control, al presentar una solicitud de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, que encabeza Eduardo Javier Sáenz.
La defensa legal del exmandatario estatal interpuso el viernes pasado el recurso, pero hasta ayer fue admitido en el Juzgado. Aunque se esperaba que el juez resolviera ayer mismo si otorgaba o no la suspensión provisional, hasta el cierre de esta edición ni la defensa legal de Medina ni la Fiscalía Anticorrupción conocían el sentido de la resolución.
El recurso fue presentado en esta ocasión en contra de la orden de aprehensión, detención, comparecencia y/o arraigo, según se detalla en el amparo 454/2016, publicado ayer en el sitio web del Consejo de la Judicatura.
Después de evitar con una suspensión provisional comparecer el 28 de julio y de que se le negara una suspensión definitiva, el priista fue notificado el 3 de agosto de una nueva cita ante el Juez de Control para la formulación de imputación para hoy a las 9:00 horas en el Palacio de Justicia de Monterrey.
