Dólares. Con el nuevo frente se busca apoyar la actividad de la CNBV. (ARCHIVO)
La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), el organismo representante de intermediarios financieros no bancarios más grande del país, creó el Frente Financiero Antilavado para coadyuvar a impedir actividades ilícitas en el sector.
"Es una plataforma que busca ser un vehículo para que los intermediarios financieros no bancarios apoyemos a la autoridad en aplicar las buenas prácticas de antilavado de dinero", afirmó Chemaya Mizrahi, presidente de la Asofom.
En 2014, la reforma del sector alcanzó 26 sectores que integran el sistema financiero, compuesto por cerca de tres mil 750 entidades desde instituciones de crédito, casas de bolsa, uniones de crédito, sociedades financieras populares y centros cambiarios, entre otros.
Como parte del lanzamiento, la Asofom realizó un examen simulador elaborado bajo los estándares establecidos por la CNBV a 90% de sus oficiales de cumplimiento con la idea de que todos cuenten con habilidades necesarias para aprobar la certificación. "Los resultados que hemos tenido hasta ahora en los dos exámenes es que menos de 30% ha aprobado. El oficial de cumplimiento no debe dominar sólo las disposiciones de su área, sino de todo el sector", dijo María Isabel Vázquez, coordinadora del frente.
