Con elementos. El SAT podría iniciar una auditoría al exgobernador Humbero Moreira.
Luis Armando Reynoso Femat, Exgobernador de Aguascalientes (PAN)
Luis Armando Reynoso Femat ha caído en la cárcel dos veces y salido bajo fianza en ambas ocasiones. En 2015 fue detenido por defraudación fiscal, por 7 millones de pesos (mdp) de impuestos que debía pagar en 2009. Fue consignado, pero salió bajo fianza porque el delito no es grave. También fue aprehendido en mayo de 2014, acusado de peculado por la venta ilegal de terrenos en 26 mdp. Pasó una noche en la cárcel y fue liberado luego de pagar una fianza de 30 mdp.
Guillermo Padrés, Gobernador de Sonora (PAN)
Guillermo Padrés se peleó con el gobierno federal luego del derrame tóxico en el río Sonora, que provocó una mina del Grupo México. Al poco tiempo, la Conagua informó sobre una presa ilegal, propiedad de Padrés, y en marzo de 2015 el diario The Wall Street Journal informó que era investigado por recibir dinero de un empresario vinculado con empresas favorecidas por su gobierno. Diputados del PRI también pidieron al SAT que investigara a Padrés por perdonar 708 mdp de impuestos a 41 empresas cercanas a él, su familia y al entonces candidato panista a la gubernatura, Javier Gándara.
Hasta ahora que las autoridades españolas investigan a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la posibilidad de emprender auditorías a las cuentas fiscales del priista.
El pasado miércoles el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que hay "suficientes elementos en los medios de comunicación para poder iniciar una auditoría" a Moreira, quien enfrenta cargos por lavado de dinero, cohecho, malversación de fondos públicos y organización criminal en España.
Sin embargo, dijo que las auditorías se llevarían a cabo, "previo análisis objetivo de la información que tiene" y a solicitud de las autoridades españolas, con las que hay un acuerdo de intercambio de información.
No es la primera vez que el SAT contribuye en investigaciones judiciales en contra de políticos, pero no siempre con los mismos resultados.
José Murat, Exgobernador de Oaxaca (PRI)
Un reportaje del diario The New York Times reveló que el exgobernador de Oaxaca y su familia -entre ellos su hijo, el actual director del Infonavit, Alejandro Murat-, compraron al menos seis propiedades en Estados Unidos, incluidos dos condominios cerca de una estación de esquí en Utah, otro en una playa en el sur de Texas y por lo menos uno en Manhattan. Legisladores pidieron crear una comisión que investigara si el exgobernador desvió o no recursos públicos para fines personales, pero ésta no se aprobó. A pesar de las acusaciones, las autoridades mexicanas guardaron silencio.
Andrés Granier, Exgobernador de Tabasco (expriista)
En 2012 el SAT embargó bienes a la familia de Andrés Granier por adeudos fiscales. Los recuperaron al pagar sus impuestos. Luego Aristóteles Núñez, jefe del SAT, informó que colaboraban con la PGR en el caso Granier, por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. En mayo de 2014 se filtró una grabación en la que Granier confesaba el derroche en bienes e inmuebles que adquirió en el extranjero. En junio la PGR cumplió dos órdenes de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Elba Esther Gordillo, Exlíder del SNTE (expriista y fundadora del Partido Nueva Alianza)
Durante 24 años (de 1989 a 2013), Elba Esther Gordillo dominó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y fue una de las mujeres más poderosas de la política. Todos sabían de sus excesos: ropas de lujo, joyas, obras de arte y propiedades en México y Estados Unidos. Nadie investigó el origen de su riqueza, hasta diciembre de 2012. En el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a investigarla y la detuvo en febrero de 2013, acusada de malversación de fondos destinados a la educación. Aristóteles Núñez, jefe del SAT, declaró entonces que autoridades fiscales y Hacienda colaboraban en la investigación. En marzo de 2014 un tribunal fiscal validó la querella en contra de Gordillo, por lavado de dinero por 1,978 millones de pesos.
Jorge Hank Rohn, Exalcalde de Tijuana (PRI)
En noviembre de 2013 Jorge Hank reconoció que debía 14 millones de pesos de impuestos al ayuntamiento de Tijuana. Aunque aseguró que cubriría el adeudo, 8 meses después obtuvo un amparo para no pagar. En noviembre de 2014, el cabildo de Tijuana aprobó una baja de entre 25 % y 80 % de impuestos para la operación de casinos. La medida benefició a los dos casinos propiedad de Hank, quien ya estuvo en la cárcel unos días, por posesión ilícita de armas de fuego, que el Ejercitó encontró en su casa. Un juzgado de Tijuana lo liberó por falta de elementos de prueba. No hay investigaciones en su contra. Las autoridades hacendarias nunca lo han investigado.
Tomás Yarrington, Exgobernador de Tamaulipas (PRI)
Tomás Yarrington está acusado por las autoridades de Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico, lavar dinero, cometer fraude y hacer declaraciones falsas a los bancos estadunidenses con garantía federal. En México, había una orden de aprehensión en su contra, que se suspendió por un amparo que interpuso Yarrington, actualmente prófugo. Aunque en Estados Unidos el empresario Antonio Peña, un presunto intermediario de Yarrigton, ya recibió 2 años de cárcel por lavado de dinero y narcotráfico, en México no hay investigación conocida en contra del exgobernador de Tamaulipas.
Marcelo Ebrard, Exjefe de Gobierno del DF (PRD)
Todo comenzó con la investigación por las fallas en la línea 12. Desde ese momento, Marcelo Ebrard ha enfrentado acusaciones de corrupción. En marzo de 2015, al presentar su declaración patrimonial para ser candidato a diputado federal por el Movimiento Ciudadano, informó de una casa en la colonia Roma del DF, que rentaba en 80,000 pesos mensuales a la constructora Enalser. Después lo acusaron de que en realidad había comprado el inmueble al GDF por 1.06 mdp, cuando su valor real era de 33 mdp. Él lo negó. Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, ordenó congelar las cuentas bancarias de Enalser y Mariagna Prats, exesposa del político. Entre febrero y junio, el SAT inició auditorías a cuatro hermanos, dos exesposas y una cuñada de Ebrard para comprobar sus declaraciones fiscales de 2013 a la fecha.
Carlos Romero Deschamps, Líder vitalicio del Sindicato de Pemex (PRI)
Las autoridades nunca han tocado a Carlos Romero Deschamps, a pesar de estar involucrado con posibles desvíos de recursos. En ellos el Pemexgate, de 2001, que reveló que 500 millones de pesos del sindicato de Pemex fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida. No hubo consecuencia. Los derroches de Romero Deschamps están documentados: posee un departamento de lujo y un yate, con valor estimado en 3 millones de dólares, y a su hijo le regaló recientemente un Ferrari, mientras su hija viaja en jet privado con sus mascotas. Nadie investiga el origen de su fortuna.
